Το έγκλημα υπήρχε πολύ πριν γεννηθεί το Bitcoin. Το ξέπλυμα χρημάτων, οι ληστείες, οι πόλεμοι, οι απαγωγές, τα ναρκωτικά και το λαθρεμπόριο όπλων δεν είναι νέα. Συνεχίζονται σήμερα σε όλο τον κόσμο, που πολεμούνται από τοπικές αστυνομικές δυνάμεις και διεθνείς οργανισμούς. Αλλά με το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, η μέθοδος εγκλήματος και τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Και φαινομενικά πιο αποτελεσματικό.
Οι εγκληματίες μπορούν να στοχεύουν πλούσια άτομα και να τους αναγκάζουν να μεταφέρουν το Bitcoin τους σε μια ανώνυμη διεύθυνση. Μόλις η μεταφορά είναι σε κίνηση και ακόμη και μετά την ολοκλήρωσή της, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος παρακολούθησης και ανάκτησης του κλεμμένου λαφυριού.
Όπως αναφέρεται από το Νιου Γιορκ Ταιμς, «Ενώ οι τράπεζες μπορούν να σταματήσουν ή να αντιστρέψουν μεγάλες ηλεκτρονικές συναλλαγές που έγιναν υπό πίεση, δεν υπάρχει τράπεζα Bitcoin για να σταματήσει ή να πάρει πίσω μια μεταφορά, καθιστώντας τις πιθανότητες μιας επιτυχημένης ένοπλης συγκράτησης τρομακτικά δελεαστική..
Οι κλέφτες έχουν εκμεταλλευτεί αυτό το σύστημα σε έναν εκπληκτικό αριθμό πρόσφατων υποθέσεων, από τη Ρωσία, την Ουκρανία και την Τουρκία έως τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία. “
Τον περασμένο μήνα ένα Ρώσο ζευγάρι, ο Μάξιμ Λάστοβκα, 27 ετών, και η σύντροφός του Άννα Νικουλίνα, 22 ετών, που ζούσαν στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, φέρεται να ληστεύθηκαν Σύμφωνα με Νέα του Πουκέτ, «Υποστηρίζεται ότι οι ύποπτοι εισέβαλαν στη μονάδα στο The Lago Naiharn Beach τη Δευτέρα και ότι έκλεψαν αντικείμενα όπως ένα MacBook, MacBook Pro, φορητό υπολογιστή HP, iPhone X, τουλάχιστον μία πιστωτική κάρτα Visa που εκδόθηκε στη Ρωσία, δύο διαβατήρια και τα αντίστοιχα περίπου 100.000 $ σε Bitcoin. ” Το ζευγάρι φέρεται να στοχεύεται από μια ομάδα υπόπτων ενώ περπατούσε πίσω στη συγκυριαρχία τους.
Επειδή το Bitcoin συνδέεται και μεταφέρεται μεταξύ σειρών αριθμών (ανώνυμες διευθύνσεις στο blockchain) και όχι μεταξύ των ταυτοτήτων των ατόμων, όπως οι παραδοσιακές συναλλαγές μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, αυτά τα είδη εγκλημάτων επισημαίνουν τους κινδύνους των αποκεντρωμένων συστημάτων και την έλλειψη προστασίας, ασφάλισης και προσφυγής για κλεμμένα χρήματα. Μόλις αποσταλεί μια συναλλαγή Bitcoin σε άλλη διεύθυνση, πώς μπορείτε να την ακυρώσετε ή να την επιστρέψετε?
Στην περίπτωση του ζευγαριού στο Πουκέτ, το blockchain δεν παραβιάστηκε. Υποτίθεται ότι αναγκάστηκαν να εκτελέσουν τη συναλλαγή. Είναι το είδος του εγκλήματος που ληστεύει τα αποκεντρωμένα συστήματα του βασικού τους πλεονεκτήματος έναντι των κεντρικών συστημάτων που έχουν ένα μόνο σημείο αποτυχίας. Ενώ τα αποκεντρωμένα συστήματα στερούνται αυτού του μοναδικού σημείου αποτυχίας, καθιστώντας τα πολύ πιο ανθεκτικά έναντι των χάκερ, προς το παρόν προσφέρουν λίγους δρόμους προς δικαιοσύνη για την ανάκτηση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχουν κλαπεί με φυσική βία. Οι χάκερς στα υπόγεια μπορεί να χάσουν τη μάχη ενάντια στο blockchain, αλλά οι βίαιες συμμορίες αισθάνονται θάρρος.
Ο εντοπισμός και η σύλληψη υπόπτων για βίαια εγκλήματα περιλαμβάνουν τυποποιημένες διαδικασίες. Όμως, ο εντοπισμός και η ανάκτηση των κλεμμένων ψηφιακών λεηλασιών τους δεν συμβαίνει.
Η απάντηση μπορεί να είναι η δημιουργία ενός νέου συστήματος αποτελεσματικής προσφυγής κατά εγκλημάτων που διαπράττονται σε αποκεντρωμένα δίκτυα. Αυτοί οι τύποι εγκλημάτων θα επωφεληθούν από πραγματικά εξελιγμένους και εξαιρετικά εξελιγμένους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλο που οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν τεχνολογία blockchain σε περιορισμένο πεδίο για την καταπολέμηση των ληστών στον κυβερνοχώρο, δεν υπάρχει ακόμη ένα αυστηρό σύστημα παρακολούθησης και διακοπής εγκληματιών που διαπράττουν επίθεση στον πραγματικό κόσμο για κλοπή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων..
Αλυσίδα, η οποία έχει συνεργαστεί με το IRS, για την παρακολούθηση των φοροδιαφυγών Bitcoin και με την Interpol, για την παρακολούθηση των κλεφτών στον κυβερνοχώρο, πρωτοστατεί στις προσπάθειες. Συχνά επικρίνεται για την καταστροφή της ανωνυμίας του Bitcoin, στόχος τους είναι να εντοπίσουν εγκληματίες που κρύβονται πίσω από ανώνυμες διευθύνσεις.
Το έγκλημα στον κυβερνοχώρο δεν είναι μοναδικό για τα Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα. Καθώς περισσότερα δεδομένα ψηφιοποιούνται και αποθηκεύονται στο διαδίκτυο στο cloud ή μέσω της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, ο κίνδυνος ψηφιακής κλοπής παραμένει. Παραβιάσεις όπως η επίθεση στον κυβερνοχώρο Equifax πέρυσι και πρόσφατες αναφορές για το πώληση αριθμών τραπεζικών λογαριασμών λόγω κλεμμένων ταυτοτήτων πολιτών των ΗΠΑ, και ειδήσεις του «Χρήστες» που έκλεψε 10 εκατομμύρια δολάρια από αμερικανικές και ρωσικές τράπεζες κατά το τελευταίο ενάμισι έτος, δείχνουν ότι η εξασφάλιση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, δεδομένων και ταυτοτήτων και η προστασία τους από αμυχές και φυσική ισχυρή οπλισμό, απαιτεί πολλές διαφορετικές στρατηγικές και πολλαπλά επίπεδα προστασίας.
