อาชญากรรมมีมานานก่อนที่ Bitcoin จะถือกำเนิดขึ้น การฟอกเงินการปล้นสงครามการลักพาตัวข้อตกลงยาเสพติดและการลักลอบค้าอาวุธไม่เป็นข่าว วันนี้ทั่วโลกต่อสู้โดยกองกำลังตำรวจท้องถิ่นและองค์กรระหว่างประเทศ แต่ด้วย Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ วิธีการและผลลัพธ์ของอาชญากรรมแตกต่างกัน และดูเหมือนมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
อาชญากรสามารถกำหนดเป้าหมายบุคคลที่ร่ำรวยและบังคับให้พวกเขาโอน Bitcoin ไปยังที่อยู่ที่ไม่ระบุตัวตน เมื่อการโอนมีการเคลื่อนไหวและแม้ว่าจะเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่มีวิธีง่ายๆในการติดตามและเรียกคืนของที่ขโมยมา.
ตามรายงานของ นิวยอร์กไทม์ส, “ ในขณะที่ธนาคารสามารถหยุดหรือย้อนกลับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ทำภายใต้การข่มขู่ แต่ก็ไม่มีธนาคาร Bitcoin ที่จะหยุดหรือถอนการโอนกลับทำให้โอกาสในการถือครองอาวุธที่ประสบความสำเร็จนั้นล่อลวงอย่างน่ากลัว.
โจรได้ใช้ประโยชน์จากระบบนี้ในหลายกรณีล่าสุดตั้งแต่รัสเซียยูเครนและตุรกีไปจนถึงแคนาดาสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ”
เมื่อเดือนที่แล้วคู่สามีภรรยาชาวรัสเซีย Maxim Lastovka อายุ 27 ปีและ Anna Nikulina คู่หูของเขาอายุ 22 ปีอาศัยอยู่ในภูเก็ตประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าปล้น ตาม ข่าวภูเก็ต, “ มีการกล่าวหาว่าผู้ต้องสงสัยบุกเข้าไปในหน่วยที่ The Lago Naiharn Beach ในวันจันทร์และขโมยสินค้าต่างๆเช่น MacBook, MacBook Pro, โน้ตบุ๊ก HP, iPhone X, บัตรเครดิต Visa อย่างน้อยหนึ่งใบที่ออกให้ในรัสเซีย, หนังสือเดินทางสองเล่มและเทียบเท่า ประมาณ 100,000 เหรียญสหรัฐใน Bitcoins” มีรายงานว่าทั้งคู่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ต้องสงสัยขณะเดินกลับไปที่คอนโดมิเนียม.
เนื่องจาก Bitcoin เชื่อมโยงและถ่ายโอนระหว่างสตริงของตัวเลข (ที่อยู่ที่ไม่ระบุตัวตนบนบล็อกเชน) และไม่ใช่ระหว่างตัวตนของบุคคลเช่นการทำธุรกรรมแบบเดิมระหว่างบัญชีธนาคารอาชญากรรมประเภทนี้จึงเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของระบบที่กระจายอำนาจและการขาดการคุ้มครองการประกันและการไล่เบี้ย สำหรับเงินที่ถูกขโมย เมื่อธุรกรรม Bitcoin ถูกส่งไปยังที่อยู่อื่นคุณจะยกเลิกหรือรับคืนได้อย่างไร?
ในกรณีของทั้งคู่ในภูเก็ตบล็อกเชนไม่ได้ถูกแฮ็ก พวกเขาถูกกล่าวหาว่าบังคับให้ทำธุรกรรม เป็นประเภทของอาชญากรรมที่ปล้นระบบกระจายอำนาจจากข้อได้เปรียบที่สำคัญของพวกเขาเหนือระบบรวมศูนย์ที่มีจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียว ในขณะที่ระบบกระจายอำนาจไม่มีจุดล้มเหลวเพียงจุดเดียวทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นต่อแฮกเกอร์มากขึ้น แต่ปัจจุบันพวกเขามีหนทางสู่กระบวนการยุติธรรมเพียงไม่กี่แห่งในการดึงทรัพย์สินดิจิทัลที่ถูกขโมยโดยกองกำลังทางกายภาพ แฮ็กเกอร์ที่อยู่ในห้องใต้ดินอาจแพ้การต่อสู้กับบล็อกเชน แต่แก๊งที่ใช้ความรุนแรงรู้สึกกล้าหาญ.
การติดตามและจับกุมผู้ต้องสงสัยในการก่ออาชญากรรมรุนแรงเกี่ยวข้องกับกระบวนการมาตรฐาน แต่การติดตามและเรียกคืนของขวัญดิจิทัลที่ขโมยมาไม่ได้.
คำตอบอาจเป็นการสร้างระบบใหม่สำหรับการไล่เบี้ยกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนเครือข่ายการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ อาชญากรรมประเภทนี้จะได้รับประโยชน์จากอัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นอย่างแท้จริงและมีความซับซ้อนสูง แม้ว่านักพัฒนาจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในขอบเขตที่ จำกัด เพื่อต่อสู้กับการปล้นทางไซเบอร์ แต่ระบบที่เข้มงวดในการติดตามและหยุดยั้งอาชญากรที่ก่อเหตุโจมตีในโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อขโมยทรัพย์สินดิจิทัลยังไม่มี.
Chainalysis, ซึ่งร่วมมือกับทั้ง IRS ในการติดตามผู้หลบเลี่ยงภาษี Bitcoin และกับ Interpol เพื่อติดตามโจรในโลกไซเบอร์เป็นผู้นำในความพยายาม มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำลายความไม่เปิดเผยตัวตนของ Bitcoin เป้าหมายของพวกเขาคือการระบุอาชญากรที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องหลังที่อยู่ที่ไม่เปิดเผยตัวตน.
อาชญากรรมไซเบอร์ไม่ใช่เฉพาะสำหรับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากข้อมูลมีการแปลงเป็นดิจิทัลและจัดเก็บแบบออนไลน์ในระบบคลาวด์หรือผ่านเทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจายมากขึ้นความเสี่ยงของการโจรกรรมข้อมูลดิจิทัลยังคงมีอยู่ การละเมิดเช่นการโจมตีทางไซเบอร์ของ Equifax เมื่อปีที่แล้วและรายงานล่าสุดเกี่ยวกับไฟล์ การขายหมายเลขบัญชีธนาคารเนื่องจากถูกขโมยข้อมูลประจำตัวของพลเมืองสหรัฐฯ, และข่าวสารของ “ นักล่อเงิน” ที่ขโมยเงิน 10 ล้านดอลลาร์จากธนาคารในสหรัฐและรัสเซียในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการรักษาความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัลข้อมูลและข้อมูลประจำตัวและการปกป้องพวกเขาจากการแฮ็กและการติดอาวุธทางกายภาพนั้นต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันมากมาย.
