उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
नए शोध ने जांच की कि क्या हाल ही में आए उछाल के दौरान बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमत में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक डिजिटल मुद्रा पाई गई थी। शैक्षिक पत्र जॉन ग्रिफिन, टेक्सास विश्वविद्यालय में एक वित्त प्रोफेसर और स्नातक छात्र अमीन शम्स द्वारा लिखा गया है.
ग्रिफिन, जो एक परामर्श फर्म चलाता है जो वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों पर काम करता है, वित्तीय बाजारों में धोखाधड़ी का आकलन करने के लिए एल्गोरिथम विश्लेषण का उपयोग करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने और उनके सहयोगी ने ब्लॉकचैन डेटा ट्रैक किया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पिछले साल बिटकॉइन में उल्कापिंड वृद्धि एक कार्बनिक घटना नहीं थी। इसके बजाय, टीथर की खरीदारी ने बाजार में गिरावट का अनुसरण किया क्योंकि टीथर का उपयोग कृत्रिम मूल्य समर्थन की आपूर्ति के लिए किया गया था। ऐसी खरीद, उनकी आपूर्ति-आधारित परिकल्पना के अनुसार, बिटकॉइन की कीमत में नाटकीय वृद्धि हुई.
बिटकॉइन दिसंबर में वायदा बाजार की शुरुआत के बाद बढ़ गया जब यह लगभग 20,000 डॉलर तक पहुंच गया। बिटकॉइन वर्तमान में $ 6,430.00 के आसपास कारोबार कर रहा है, यह फरवरी के बाद के सबसे निचले स्तर पर है.
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटफ़ाइनक्स था सम्मन जारी 6 दिसंबर, 2017 को यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा, इस बात पर चिंता व्यक्त की गई कि टीथर, जो कि बिटफिनेक्स के जियानकार्लो देवसिनी और फिलिप पॉटर के स्वामित्व में है, पारदर्शी नहीं था। यह उन बैंकों के नाम जारी करने में विफल रहा जहां यह अमेरिकी डॉलर धारण कर रहा था जो कथित रूप से टीथर टोकन का समर्थन करते थे.
ग्रिफिन लिखते हैं:
“सबसे पहले, अगर टीथर संस्थापकों, जैसे कि सबसे शुरुआती क्रिप्टोक्यूरेंसी अपनाने वाले और एक्सचेंज, बिटकॉइन पर लंबे समय से हैं, तो उनके पास ‘प्रिंटिंग’ टीथर द्वारा बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक कृत्रिम मांग बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। अतिरिक्त पैसे की छपाई के मुद्रास्फीति प्रभाव के समान, यह क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतों को बढ़ा सकता है। दूसरा, टीथर की समन्वित आपूर्ति क्रिप्टोकरेंसी को हेरफेर करने का एक अवसर बनाती है। जब कीमतें गिर रही हैं, तो टीथर रचनाकार अपने टीथर को बिटकॉइन में परिवर्तित कर सकते हैं जो बिटकॉइन को ऊपर धकेलते हैं और फिर बिटकॉइन की कीमत बढ़ने पर टेडर रिजर्व को फिर से भरने के लिए कुछ बिटकॉइन को वापस डॉलर में बेचते हैं। अंत में, अगर क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमतें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं, तो टीथर के रचनाकारों के पास अनिवार्य रूप से टीथर को रिडीम करने या डिफ़ॉल्ट रूप से ‘हैक’ का अनुभव करने का विकल्प होता है, जहां टीथर या संबंधित डॉलर गायब हो जाते हैं। ‘धक्का दिया’ और ‘खींचा’ दोनों विकल्पों के प्रवाह और क्रिप्टोक्यूरेंसी रिटर्न के लिए अलग-अलग परीक्षण योग्य निहितार्थ हैं जो हम शक्तिशाली ब्लॉकचेन डेटा पर ले जा सकते हैं। “
एक और रिपोर्ट पिछले साल प्रकाशित निष्कर्ष निकाला गया कि 2013 में बिटकॉइन की उल्कापिंड वृद्धि मूल्य में हेरफेर करने के समन्वित प्रयास के कारण भी हुई थी। उस समय के खिलाड़ियों को कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज माउंट पर होने का आरोप लगाया गया था। Gox.
Redditors ने 2017 की नवंबर में खतरे की घंटी बजाई थी कि बिटफाइनक्स इसी तरह की बुरी प्रथाओं का प्रदर्शन कर रहा था.
जबकि ग्रिफिन की रिपोर्ट निर्णायक नहीं है, लेकिन यह उन लाखों लेन-देन के ब्लॉकचेन साक्ष्य पर निर्भर करती है, जो वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए एक बड़ा डेटा सेट प्रदान करते हैं। साक्ष्य यह भी सुझाव देगा कि दिसंबर से बिटकॉइन की मूल्य कार्रवाई पर तकनीकी विश्लेषण मूल्य हेरफेर द्वारा दागी हो सकता है.
के अनुसार दी न्यू यौर्क टाइम्स, Bitfinex ने एक टिप्पणी के लिए अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है.
