Гостевой пост HodlX Отправьте свой пост
С 12 сентября жители США будут заблокированы для торговли на Binance. Трейдерам придется подождать, пока биржа запустит Binance US. Многие разочарованы, хотя Binance заранее всех предупредила и никто не потеряет свои деньги. Но что, если вас вдруг забанят и все ваши заказы автоматически закроются? В этом посте мы узнаем, почему трейдеров обычно банят и как этого избежать..
Ведущие биржи не банят пользователей без причины. Если ваша учетная запись была заблокирована, биржа должна полагать, что вы нарушили одно из ее условий, перечисленных в пользовательском соглашении, или само соглашение было недавно изменено, что приведет к блокировке того, что вы делали. Хотя немногие трейдеры читают пользовательские соглашения, им действительно стоит. В таких документах обычно перечислены все основные причины бана..
1. Криптовалюты и грязные биткойны
Вот выдержка из правил BitMEX – биржи, специализирующейся на торговле биткойнами..
«Вы не должны осуществлять какую-либо деятельность, которая связана с доходами от любой незаконной или незаконной деятельности (включая деятельность, связанную с криптовалютами, рынками даркнета, отмыванием денег или финансированием терроризма)».
Как криптовалютные тумблеры оказались в черном списке? Все очень просто. Правда, сами миксеры / тумблеры легальны (пока). Но их можно использовать для «мытья» грязной криптовалюты, то есть монет, используемых для отмывания денег, сокрытия следов кражи криптовалюты, финансирования терроризма и т. Д. Каков риск того, что биржа поймает вас на «промытых» монетах? Наверное, не очень. Но помните: каждый биткойн, который вы кладете на свой торговый счет после прохождения его через тумблер, дает бирже достаточные основания для бана..
У этого есть и другая сторона: если вы случайно купите биткойн, который использовался в преступной деятельности, власти теоретически могут привлечь вас к ответственности за соучастие. Это особенно опасно для институциональных инвесторов. Несмотря на то, что биржи имеют свои собственные внутренние механизмы для проверки «чистоты» монеты, они не передают их своим клиентам. (Однако существуют сторонние инструменты B2B, которые могут помочь.) Пока только одна платформа – Velvet Exchange – объявила о запуске инструмента для обнаружения грязных криптоактивов. Сначала услуга будет доступна корпоративным клиентам, приобретающим премиальный пакет услуг; релиз для индивидуальных трейдеров находится в разработке. Остается только надеяться, что другие биржи последуют этому примеру..
2. Манипуляции с рынком и крупные заказы
От Т&C Bittrex – один из лидеров рынка по количеству валютных пар и альткойнов (8.1),
«Вы не будете участвовать в каких-либо рыночных манипуляциях».
Объемы криптовалютной торговли по-прежнему настолько малы по сравнению с фондовым рынком, что одна крупная сделка может повлиять на цену. Именно так и произошло в апреле 2019, когда кит разместил заказ на 100 миллионов долларов, что подняло цену BTC на 1000 долларов. Некоторые трейдеры сознательно манипулируют ценами. Они размещают большие заказы по цене, которая сильно отличается от текущей рыночной цены, чтобы вызвать реакцию ботов. Затем они отменяют эти блефовые приказы и размещают новые, в результате чего устанавливается новая цена. Это называется спуфингом. На рынках альткойнов, где ежедневные объемы торгов часто не превышают нескольких сотен тысяч долларов, проблема манипулирования стоит еще более остро..
Существует два основных способа торговли большими объемами криптовалюты, не влияя на рыночную цену, что можно расценить как манипуляцию со стороны биржи: внебиржевая торговля и темные пулы. Внебиржевые (внебиржевые) кассы в основном работают вне бирж. Клиенты обращаются напрямую к брокерам. По мнению экспертов, внебиржевые сделки составляют до 65% от всего объема торговли криптовалютой.
Темные пулы – это биржи, на которых не рекламируются цены покупки и продажи. Котировки берутся с крупных «освещенных» бирж, а сделки заключаются без проскальзывания. На темные пулы приходится до 8% всех объемов торговли криптовалютами..
И темные пулы, и внебиржевые столы обеспечивают высокую ликвидность и максимальную конфиденциальность, что имеет решающее значение для институциональных клиентов. К сожалению, оба варианта сопряжены с серьезными рисками. Сама анонимность, которая привлекает китов, значительно упрощает мошенничество. Например, в прошлом году аферист почти украл 700 миллионов долларов. когда он пытался продать BTC, у него не было.
Поэтому, если вам нужно разместить крупный заказ, разумнее использовать проверенную криптовалютную биржу, которая предлагает автоматические внебиржевые услуги и транзакции с фиатом, например Kraken, Бархатная биржа или Bittrex. Обязательно перепроверьте, что биржа полностью соответствует закону и предоставит все документы, необходимые для отчетности и бухгалтерского учета. В противном случае вас могут ожидать неприятности с вашим банком..
3. Автоматизированная торговля
От Полоникс Т&C (статья 22),
«Вы не будете участвовать в каких-либо (…) фиктивных сделках или промытых сделках, выполняя предварительные операции…»
«Вы не будете предпринимать никаких действий, которые создают неоправданную или непропорционально большую нагрузку на нашу инфраструктуру…»
Прочитав первый отрывок, вы можете спросить: а почему тогда биржи не банят ботов? В конце концов, боты несут ответственность за большинство манипуляций на рынке. Они постоянно занимаются фиктивными транзакциями, опережением и прочими грязными уловками..
Биржи не запрещают ботов, потому что каждая автоматическая сделка (даже фиктивная) означает дополнительный доход в виде комиссий за обмен. Однако, если вы используете бота, ваша учетная запись может быть временно заблокирована по второму правилу: неоправданно большая нагрузка на систему. Это ошибка API «слишком много запросов». В случае перегрузки биржа не отключит свой API, что приведет к потере дохода. Вместо этого он просто заблокирует некоторые IP-адреса. Это создает дополнительные риски для тех трейдеров, которые используют VPN-сервисы для сокрытия своей юрисдикции..
4. Запретные территории
От Условия использования OKex (статья 1),
«Мы можем… ограничить или запретить использование всех или части Услуг из стран с ограниченным доступом, которые в настоящее время включают Гонконг, Кубу, Иран, Северную Корею, Крым, Судан, Малайзию, Сирию, США […], Бангладеш, Боливия, Эквадор и Кыргызстан ».
Биржи не просто запрещают гражданам и резидентам некоторых стран доступ к своим услугам. Вас могут забанить за использование биржи на территории этих стран – даже если вы приехали туда в качестве туриста. Поэтому, если вы планируете торговать во время отпуска, убедитесь, что ваш пункт назначения не ограничен. И помните, что черный список стран может быть расширен в любой момент, включив в него вашу страну..
Конечно, существуют и другие причины для запретов, но большинство случаев подпадают под одну из тех, которые мы здесь перечислили. Что делать, чтобы вас не забанили? Единого гарантированного рецепта не существует, но лучше всего внимательно прочитать пользовательское соглашение. Предупрежден значит вооружен, верно?
