HodlX Guest Post ส่งโพสต์ของคุณ
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเป็นต้นไปผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาจะถูกบล็อกจากการซื้อขายบน Binance ผู้ค้าจะต้องรอจนกว่าการแลกเปลี่ยนจะเปิดตัว Binance US หลายคนผิดหวังแม้ว่า Binance จะเตือนทุกคนล่วงหน้าแล้วและจะไม่มีใครยอมเสียเงิน แต่ถ้าจู่ๆคุณโดนแบนและคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณถูกปิดโดยอัตโนมัติล่ะ? ในโพสต์นี้เราจะสำรวจสาเหตุที่ผู้ค้ามักจะถูกแบนและคุณจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร.
Exchange ชั้นนำไม่ได้ห้ามผู้ใช้โดยไม่มีเหตุผล หากบัญชีของคุณถูกบล็อกการแลกเปลี่ยนต้องเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้หรือข้อตกลงนั้นเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยห้ามบางสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ แม้ว่าผู้ค้าเพียงไม่กี่รายจะอ่านข้อตกลงของผู้ใช้ แต่ก็ควร เอกสารดังกล่าวมักจะระบุเหตุผลหลักทั้งหมดของการห้าม.
1. Crypto tumblers และ Bitcoins สกปรก
นี่คือข้อความที่ตัดตอนมาจากกฎของ BitMEX นั่นคือการแลกเปลี่ยนที่เชี่ยวชาญในการซื้อขาย Bitcoin.
“ คุณต้องไม่ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายใด ๆ (รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักต้มตุ๋นสกุลเงินดิจิตอลตลาดมืดการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย)”
Crypto Tumblers ตกอยู่ในบัญชีดำได้อย่างไร? มันง่ายมาก จริงอยู่เครื่องผสม / แก้วน้ำนั้นถูกกฎหมาย (สำหรับตอนนี้) แต่สามารถใช้เพื่อ“ ล้าง |” crypto สกปรกนั่นคือเหรียญที่ใช้ในการฟอกเงินซ่อนร่องรอยของการขโมย crypto การเงินการก่อการร้ายและอื่น ๆ อะไรคือความเสี่ยงที่การแลกเปลี่ยนจะจับคุณโดยใช้เหรียญ “ล้าง”? อาจจะไม่สูงมาก แต่จำไว้ว่า: ทุก Bitcoin ที่คุณฝากในบัญชีซื้อขายของคุณหลังจากส่งผ่าน Tumbler ให้การแลกเปลี่ยนมีเหตุผลเพียงพอสำหรับการห้าม.
มีอีกด้านหนึ่งของสิ่งนี้: หากคุณซื้อ Bitcoin ที่ถูกใช้ในกิจกรรมอาชญากรรมบางอย่างโดยไม่ได้ตั้งใจเจ้าหน้าที่อาจดำเนินคดีกับคุณในข้อหาสมคบ สิ่งนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนสถาบัน แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะมีกลไกภายในของตัวเองในการตรวจสอบว่าเหรียญ “สะอาด” แต่ก็ไม่แบ่งปันให้กับลูกค้า (มีเครื่องมือ B2B ของบุคคลที่สามที่สามารถใช้กลอุบายได้) จนถึงขณะนี้มีเพียงแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้น – Velvet Exchange – ได้ประกาศเปิดตัวเครื่องมือสำหรับตรวจจับสินทรัพย์ crypto ที่สกปรก ในตอนแรกบริการนี้จะมีให้สำหรับลูกค้าองค์กรที่ซื้อแพ็คเกจบริการพรีเมียม การเปิดตัวสำหรับผู้ค้าแต่ละรายกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ เราได้ แต่หวังว่าการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่เหมาะสม.
2. การจัดการตลาดและคำสั่งซื้อจำนวนมาก
จาก ที&C ของ Bittrex – หนึ่งในผู้นำตลาดในแง่ของจำนวนคู่สกุลเงินและ altcoins (8.1),
“ คุณจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการตลาดทุกประเภท”
ปริมาณการซื้อขาย Crypto ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นที่ข้อตกลงขนาดใหญ่เพียงรายการเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อราคาได้ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น ในเดือนเมษายน 2562, เมื่อคำสั่งซื้อของปลาวาฬมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ผลักดันให้ราคา BTC เพิ่มขึ้น 1,000 ดอลลาร์ ผู้ค้าบางรายปรับราคาอย่างมีสติ พวกเขาวางคำสั่งซื้อจำนวนมากในราคาที่แตกต่างจากราคาตลาดปัจจุบันอย่างมากเพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาจากบอท จากนั้นพวกเขาจะยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้และวางคำสั่งซื้อใหม่ – ส่งผลให้เกิดราคาใหม่ สิ่งนี้เรียกว่าการสวมรอย ในตลาด altcoin ซึ่งปริมาณการซื้อขายต่อวันมักจะไม่เกินหลายแสนดอลลาร์ปัญหาการจัดการก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้น.
มีสองวิธีหลักในการซื้อขาย crypto จำนวนมากโดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดซึ่งอาจถูกตัดสินว่าเป็นการจัดการโดยการแลกเปลี่ยน: การซื้อขาย OTC และกลุ่มมืด โต๊ะ OTC (ที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์) ส่วนใหญ่ทำงานนอกตลาดแลกเปลี่ยน ลูกค้าส่งคำขอโดยตรงไปยังโบรกเกอร์ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญข้อตกลง OTC บัญชีสูงถึง 65% ของปริมาณการซื้อขาย crypto ทั้งหมด.
Dark Pool คือการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีการโฆษณาราคาเสนอซื้อและราคาเสนอซื้อ ใบเสนอราคาถูกนำมาจากการแลกเปลี่ยนที่ “สว่าง” ขนาดใหญ่และข้อตกลงจะดำเนินการโดยไม่มีการเลื่อนหลุด Dark Pool มีสัดส่วนมากถึง 8% ของปริมาณการซื้อขาย crypto ทั้งหมด.
ทั้งสระว่ายน้ำมืดและโต๊ะ OTC ช่วยให้มั่นใจได้ถึงสภาพคล่องที่ดีและความเป็นส่วนตัวสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าสถาบัน น่าเสียดายที่ทั้งสองตัวเลือกมีความเสี่ยงร้ายแรง การไม่เปิดเผยตัวตนที่ดึงดูดปลาวาฬทำให้การฉ้อโกงง่ายขึ้นมาก ตัวอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วนักต้มตุ๋นคนหนึ่งเกือบจะทำเงินได้ 700 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเขาพยายามขาย BTC เขาไม่มี.
ดังนั้นหากคุณต้องการสั่งซื้อจำนวนมากคุณควรใช้การแลกเปลี่ยน crypto ที่ได้รับการยืนยันซึ่งให้บริการ OTC อัตโนมัติและธุรกรรมคำสั่งเช่น Kraken, Velvet Exchange หรือ Bittrex อย่าลืมตรวจสอบอีกครั้งว่า Exchange ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วนและจะจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับวัตถุประสงค์ในการรายงานและการบัญชี มิฉะนั้นคุณอาจมีปัญหากับธนาคารของคุณ.
3. การซื้อขายอัตโนมัติ
จาก Poloniex T.&ค (ข้อ 22),
“ คุณจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมใน (…) การทำธุรกรรมปลอม ๆ หรือการเทรดแบบล้างหน้า…”
“ คุณจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของเรามีภาระมากเกินสมควรหรือไม่ได้สัดส่วน…”
หลังจากอ่านข้อความที่ตัดตอนมาตอนแรกคุณอาจถามว่าทำไมไม่แลกเปลี่ยนแบนบอทล่ะ? ท้ายที่สุดบอทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดส่วนใหญ่ พวกเขามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมสมมติการวิ่งหน้าและกลอุบายสกปรกอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง.
การแลกเปลี่ยนจะไม่แบนบ็อตเนื่องจากการซื้อขายอัตโนมัติทุกครั้ง (แม้จะเป็นเรื่องสมมติ) หมายถึงรายได้เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมสำหรับการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตามหากคุณใช้บอทบัญชีของคุณอาจถูกบล็อกชั่วคราวตามกฎข้อที่สองนั่นคือภาระในระบบมากเกินสมควร นี่คือข้อผิดพลาด API “คำขอมากเกินไป” ในกรณีที่มีการโอเวอร์โหลด Exchange จะไม่ปิดใช้ API ซึ่งจะทำให้สูญเสียรายได้ แต่จะบล็อกที่อยู่ IP บางส่วนแทน สิ่งนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมสำหรับผู้ค้าที่ใช้บริการ VPN เพื่อซ่อนเขตอำนาจศาลของตน.
4. ดินแดนที่ถูก จำกัด
จาก ข้อกำหนดในการให้บริการของ OKex (ข้อ 1),
“ เราอาจ… จำกัด หรือห้ามการใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนจากสถานที่ที่ จำกัด ซึ่งในเวลานี้ ได้แก่ ฮ่องกงคิวบาอิหร่านเกาหลีเหนือไครเมียซูดานมาเลเซียซีเรียสหรัฐอเมริกา […] บังกลาเทศ โบลิเวียเอกวาดอร์และคีร์กีซสถาน”
การแลกเปลี่ยนไม่เพียงห้ามประชาชนและผู้อยู่อาศัยในบางประเทศเข้าถึงบริการของตน คุณสามารถถูกห้ามไม่ให้ใช้การแลกเปลี่ยนในขณะที่อยู่ในดินแดนของประเทศเหล่านี้ได้แม้ว่าคุณจะมาที่นั่นในฐานะนักท่องเที่ยวก็ตาม ดังนั้นหากคุณวางแผนที่จะทำการซื้อขายในช่วงวันหยุดพักผ่อนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทางของคุณไม่ถูก จำกัด และอย่าลืมว่าบัญชีดำของประเทศต่างๆสามารถขยายได้ตลอดเวลาเพื่อรวมประเทศของคุณ.
แน่นอนว่ามีเหตุผลอื่น ๆ ในการแบน แต่กรณีส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้ข้อใดข้อหนึ่งที่เราระบุไว้ที่นี่ คุณควรทำอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแบน ไม่มีสูตรใดที่รับประกันได้ แต่วิธีที่ดีที่สุดคืออ่านข้อตกลงของผู้ใช้อย่างละเอียด มีการเตือนล่วงหน้าถูกต้อง?
