Δημοσίευση επισκεπτών HodlX Υποβάλετε την ανάρτησή σας
Από τις 12 Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι των ΗΠΑ θα αποκλειστούν από το εμπόριο στο Binance. Οι έμποροι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να ξεκινήσει το χρηματιστήριο το Binance US. Πολλοί είναι απογοητευμένοι, παρόλο που ο Binance έχει προειδοποιήσει όλους εκ των προτέρων και κανείς δεν θα χάσει τα χρήματά του. Τι γίνεται όμως αν απαγορευτείτε ξαφνικά και όλες οι παραγγελίες σας κλείνουν αυτόματα; Σε αυτήν την ανάρτηση, θα διερευνήσουμε γιατί συνήθως απαγορεύονται οι έμποροι και πώς μπορείτε να το αποφύγετε.
Οι κορυφαίες ανταλλαγές δεν απαγορεύουν τους χρήστες χωρίς λόγο. Εάν ο λογαριασμός σας μπλοκαρίστηκε, η ανταλλαγή πρέπει να πιστεύει ότι έχετε παραβιάσει έναν από τους όρους του που αναφέρονται στη συμφωνία χρήστη ή ότι η ίδια η συμφωνία άλλαξε πρόσφατα, απαγορεύοντας κάτι που κάνατε. Αν και λίγοι έμποροι διαβάζουν συμφωνίες χρηστών, θα έπρεπε. Τέτοια έγγραφα απαριθμούν συνήθως όλους τους σημαντικούς λόγους απαγόρευσης.
1. Crypto tumbler και βρώμικα Bitcoin
Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τους κανόνες του BitMEX – ένα χρηματιστήριο που ειδικεύεται στις συναλλαγές Bitcoin.
“Δεν πρέπει να εκτελείτε δραστηριότητα που περιλαμβάνει έσοδα από παράνομη ή παράνομη δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ανατροπές κρυπτονομισμάτων, αγορές darknet, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας).”
Πώς κατέληξαν οι κρυπτογράφοι στη μαύρη λίστα; Είναι πολύ απλό. Είναι αλήθεια ότι οι ίδιοι οι αναμικτήρες / ανατροπείς είναι νόμιμοι (προς το παρόν). Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν για να «πλένουν» βρώμικα κρυπτονομίσματα – δηλαδή, νομίσματα που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων, την απόκρυψη ίχνων κλοπής κρυπτογράφησης, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής. Ποιος είναι ο κίνδυνος να σας πιάσει μια ανταλλαγή χρησιμοποιώντας «πλυμένα» νομίσματα; Πιθανώς όχι πολύ υψηλό. Αλλά θυμηθείτε: κάθε Bitcoin που καταθέτετε στον λογαριασμό συναλλαγών σας αφού το περάσετε από ένα ανατροπέα δίνει στην ανταλλαγή επαρκείς λόγοι για απαγόρευση.
Υπάρχει μια άλλη πλευρά σε αυτό: εάν κατά λάθος αγοράσετε ένα Bitcoin που έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια εγκληματική δραστηριότητα, οι αρχές θα μπορούσαν θεωρητικά να σας διώξουν για συνενοχή. Αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους θεσμικούς επενδυτές. Παρόλο που οι ανταλλαγές έχουν τους δικούς τους εσωτερικούς μηχανισμούς για να ελέγχουν αν ένα νόμισμα είναι “καθαρό”, δεν τα μοιράζονται με τους πελάτες τους. (Ωστόσο, υπάρχουν εργαλεία B2B τρίτων που μπορούν να κάνουν το τέχνασμα.) Μέχρι στιγμής μόνο μία πλατφόρμα – το Velvet Exchange – έχει ανακοινώσει την κυκλοφορία ενός εργαλείου για την ανίχνευση βρώμικων κρυπτονομισμάτων. Αρχικά, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε εταιρικούς πελάτες που αγοράζουν το πακέτο υπηρεσιών premium. Μια κυκλοφορία για μεμονωμένους εμπόρους βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιος μπορεί να ελπίζει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανταλλαγές.
2. Χειρισμοί αγοράς και μεγάλες παραγγελίες
Από το Τ&C του Bittrex – ένας από τους ηγέτες της αγοράς όσον αφορά τον αριθμό των ζευγών νομισμάτων και altcoin (8.1),
“Δεν θα εμπλακείτε σε κανένα είδος χειραγώγησης της αγοράς.”
Οι όγκοι διαπραγμάτευσης Crypto εξακολουθούν να είναι τόσο μικροί σε σύγκριση με το χρηματιστήριο που μια μεγάλη συμφωνία μπορεί να επηρεάσει την τιμή. Αυτό ακριβώς συνέβη τον Απρίλιο του 2019, όταν μια παραγγελία 100 εκατομμυρίων δολαρίων από μια φάλαινα αύξησε την τιμή BTC κατά 1.000 $. Μερικοί έμποροι χειραγωγούν συνειδητά τις τιμές. Πραγματοποιούν μεγάλες παραγγελίες σε τιμή που είναι πολύ διαφορετική από την τρέχουσα τιμή αγοράς για να προκαλέσουν αντίδραση από ρομπότ. Στη συνέχεια, ακυρώνουν αυτές τις παραγγελίες μπλόφα και τοποθετούν νέες – με αποτέλεσμα μια νέα τιμή. Αυτό είναι γνωστό ως πλαστογράφηση. Στις αγορές altcoin, όπου οι ημερήσιοι όγκοι συναλλαγών συχνά δεν ξεπερνούν τις εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, το πρόβλημα χειραγώγησης είναι ακόμη πιο έντονο.
Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι συναλλαγών μεγάλων ποσοτήτων κρυπτογράφησης χωρίς να επηρεαστεί η τιμή της αγοράς, οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως χειραγώγηση από μια ανταλλαγή: OTC διαπραγμάτευση και σκοτεινές ομάδες. Τα γραφεία OTC (over-the-counter) λειτουργούν κυρίως εκτός των ανταλλαγών. Οι πελάτες υποβάλλουν άμεσα αιτήματα σε μεσίτες. Σύμφωνα με ειδικούς, οι εξωχρηματιστηριακές προσφορές αντιπροσωπεύουν έως και 65% όλου του όγκου συναλλαγών crypto.
Οι σκοτεινές ομάδες είναι ανταλλαγές όπου οι τιμές προσφοράς και ζήτησης δεν διαφημίζονται. Τα αποσπάσματα λαμβάνονται από μεγάλες «αναμμένες» ανταλλαγές και οι προσφορές εκτελούνται χωρίς ολίσθηση. Το Dark Pools αντιπροσωπεύει έως και 8% του συνόλου των συναλλαγών κρυπτογράφησης.
Τόσο οι σκοτεινές πισίνες όσο και τα γραφεία OTC εξασφαλίζουν μεγάλη ρευστότητα και μέγιστη προστασία της ιδιωτικής ζωής, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για τους θεσμικούς πελάτες. Δυστυχώς, και οι δύο επιλογές ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Η ίδια η ανωνυμία που προσελκύει τις φάλαινες καθιστά την απάτη πολύ πιο εύκολη. Για παράδειγμα, πέρυσι, ένας κόνμανς έφτασε σχεδόν τα 700 εκατομμύρια δολάρια όταν προσπάθησε να πουλήσει BTC δεν είχε.
Επομένως, εάν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια μεγάλη παραγγελία, είναι πιο σοφό να χρησιμοποιήσετε μια επαληθευμένη ανταλλαγή κρυπτογράφησης που προσφέρει αυτοματοποιημένες υπηρεσίες OTC και συναλλαγές fiat – όπως το Kraken, Velvet Exchange ή Bittrex. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει ξανά ότι η ανταλλαγή συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία και θα παρέχει όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε για σκοπούς αναφοράς και λογιστικής. Διαφορετικά, μπορείτε να περιμένετε προβλήματα με την τράπεζά σας.
3. Αυτοματοποιημένες συναλλαγές
Από το Poloniex Τ&ντο (άρθρο 22),
“Δεν θα προβείτε σε (…) πλασματικές συναλλαγές ή συναλλαγές πλυσίματος, εκ των προτέρων …”
«Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας…»
Αφού διαβάσετε το πρώτο απόσπασμα, μπορείτε να ρωτήσετε: γιατί να μην ανταλλάσσετε απαγορευμένα bots λοιπόν; Μετά από όλα, τα bots είναι υπεύθυνα για τους περισσότερους χειρισμούς της αγοράς. Συμμετέχουν συνεχώς σε πλασματικές συναλλαγές, εμπρός τρέξιμο και άλλα βρώμικα κόλπα.
Οι ανταλλαγές δεν θα απαγορεύουν τα bots επειδή κάθε αυτόματη συναλλαγή (ακόμη και πλασματική) σημαίνει επιπλέον έσοδα σε προμήθειες για την ανταλλαγή. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε ένα bot, ο λογαριασμός σας μπορεί να αποκλειστεί προσωρινά με βάση τον δεύτερο κανόνα: υπερβολικά μεγάλο φορτίο στο σύστημα. Αυτό είναι το σφάλμα API “πάρα πολλά αιτήματα”. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, το exchange δεν θα απενεργοποιήσει το API του, το οποίο θα οδηγούσε σε απώλεια εσόδων. Αντ ‘αυτού, απλώς θα αποκλείσει ορισμένες διευθύνσεις IP. Αυτό δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για εκείνους τους εμπόρους που χρησιμοποιούν υπηρεσίες VPN για να αποκρύψουν τη δικαιοδοσία τους.
4. Περιορισμένες περιοχές
Από το Όροι Παροχής Υπηρεσιών OKex (άρθ. 1),
«Μπορούμε… να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε τη χρήση όλων ή μέρους των Υπηρεσιών από Περιορισμένες Τοποθεσίες, οι οποίες επί του παρόντος περιλαμβάνουν το Χονγκ Κονγκ, την Κούβα, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, την Κριμαία, το Σουδάν, τη Μαλαισία, τη Συρία, ΗΠΑ […], Μπαγκλαντές, Βολιβία, Εκουαδόρ και Κιργιζία. “
Οι ανταλλαγές δεν απαγορεύουν απλώς στους πολίτες και τους κατοίκους ορισμένων χωρών να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. Μπορείτε να απαγορευτείτε για τη χρήση ανταλλαγής ενώ βρίσκεστε στο έδαφος αυτών των χωρών – ακόμα κι αν ήσασταν εκεί ως τουρίστας. Επομένως, εάν σκοπεύετε να κάνετε συναλλαγές ενώ βρίσκεστε σε διακοπές, βεβαιωθείτε ότι ο προορισμός σας δεν είναι περιορισμένος. Και θυμηθείτε ότι η μαύρη λίστα χωρών μπορεί να επεκταθεί ανά πάσα στιγμή ώστε να συμπεριλάβει τη χώρα σας.
Φυσικά, υπάρχουν άλλοι λόγοι απαγόρευσης, αλλά η πλειονότητα των περιπτώσεων εμπίπτει σε μία από αυτές που έχουμε αναφέρει εδώ. Τι πρέπει να κάνετε για να αποφύγετε την απαγόρευση; Δεν υπάρχει καμία εγγυημένη συνταγή, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία χρήστη. Το προειδοποιημένο είναι βραχίονα, σωστά?
