मैने क्या कि? या क्रिप्टो एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाने से कैसे बचें

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12 सितंबर से अमेरिका के निवासियों को बिनेंस पर व्यापार करने से रोक दिया जाएगा। व्यापारियों को तब तक इंतजार करना होगा जब तक एक्सचेंज बिनेंस यूएस को लॉन्च नहीं करता। कई लोग निराश हैं, भले ही बिनेंस ने सभी को अग्रिम चेतावनी दी है और कोई भी अपना पैसा नहीं खोएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप अचानक प्रतिबंधित हो जाते हैं और आपके सभी आदेश स्वतः बंद हो जाते हैं? इस पोस्ट में, हम यह पता लगाएंगे कि आमतौर पर व्यापारियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं.

प्रमुख एक्सचेंज बिना किसी कारण के उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। यदि आपका खाता अवरुद्ध हो गया है, तो एक्सचेंज को यह विश्वास करना चाहिए कि आपने उपयोगकर्ता अनुबंध में सूचीबद्ध इसकी शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन किया है या खुद ही हाल ही में बदल दिया गया था, जो आप कर रहे थे। हालांकि कुछ व्यापारियों ने उपयोगकर्ता समझौते पढ़े, उन्हें वास्तव में चाहिए। इस तरह के दस्तावेज़ आमतौर पर प्रतिबंध के सभी प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध करते हैं.

1. क्रिप्टो टंबलर और गंदे Bitcoins

BitMEX के नियमों का एक अंश यहां दिया गया है – बिटकॉइन ट्रेडिंग में विशेषज्ञता वाला एक्सचेंज.

“आपको ऐसी किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं देना चाहिए जिसमें किसी भी गैरकानूनी या गैरकानूनी गतिविधि से आय शामिल हो (जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी टंबलर, डार्कनेट मार्केट, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवाद वित्तपोषण से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं)।”

क्रिप्टो टम्बलर्स को ब्लैकलिस्ट पर कैसे समाप्त किया गया? यह बहुत सरल है। सच है, मिक्सर / टम्बलर स्वयं कानूनी हैं (अभी के लिए)। लेकिन उनका उपयोग “धोना” गंदे क्रिप्टो के लिए किया जा सकता है – अर्थात, सिक्कों का उपयोग धन को लूटने के लिए किया जाता है, क्रिप्टो चोरी के निशान, वित्त आतंकवाद, और इसके आगे के निशान छिपाते हैं। जोखिम क्या है कि एक एक्सचेंज आपको “धोया” सिक्कों का उपयोग करके पकड़ लेगा? शायद बहुत अधिक नहीं है। लेकिन याद रखें: प्रत्येक बिटकॉइन जिसे आप अपने ट्रेडिंग खाते में जमा करते हैं, एक टंबलर से गुजरने के बाद यह एक्सचेंज को प्रतिबंध के लिए पर्याप्त आधार देता है.

इसका एक और पक्ष है: यदि आप गलती से किसी आपराधिक गतिविधि में इस्तेमाल होने वाले बिटकॉइन को खरीदते हैं, तो अधिकारी सैद्धांतिक रूप से आप पर जटिलता के लिए मुकदमा चला सकते हैं। यह विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए खतरनाक है। भले ही कोई सिक्का “साफ” हो, यह जांचने के लिए एक्सचेंजों के पास अपने स्वयं के आंतरिक तंत्र हैं, वे उन्हें अपने ग्राहकों के साथ साझा नहीं करते हैं। (तीसरे पक्ष के बी 2 बी उपकरण हैं जो चाल कर सकते हैं, हालांकि।) अभी तक केवल एक मंच – वेलवेट एक्सचेंज – ने गंदे क्रिप्टो परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए एक उपकरण शुरू करने की घोषणा की है। सबसे पहले, यह सेवा प्रीमियम सेवा पैकेज खरीदने वाले कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी; व्यक्तिगत व्यापारियों के लिए एक रिलीज काम करता है। एक ही उम्मीद कर सकता है कि अन्य एक्सचेंज सूट का पालन करेंगे.

2. बाजार में हेरफेर और बड़े आदेश

से टी&C बिट्ट्रेक्स की – मुद्रा जोड़े और altcoins (8.1) की संख्या के मामले में बाजार के नेताओं में से एक,

“आप किसी भी प्रकार के बाजार हेरफेर में संलग्न नहीं होंगे।”

क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी स्टॉक मार्केट की तुलना में बहुत छोटा है कि एक बड़ी डील कीमत को प्रभावित कर सकती है। ठीक ऐसा ही हुआ अप्रैल 2019 में, जब व्हेल द्वारा रखे गए $ 100 मिलियन के आदेश ने BTC की कीमत को $ 1,000 तक बढ़ा दिया। कुछ व्यापारी जानबूझकर कीमतों में हेरफेर करते हैं। वे एक मूल्य पर बड़े ऑर्डर देते हैं जो बॉट्स से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत अलग है। इसके बाद, वे इन ब्लफ़ ऑर्डर को रद्द करते हैं और नए स्थान देते हैं – जिसके परिणामस्वरूप एक नया मूल्य होता है। इसे स्पूफिंग के रूप में जाना जाता है। Altcoin बाजारों में, जहां दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम अक्सर कई सौ डॉलर से अधिक नहीं होता है, हेरफेर समस्या और भी अधिक तीव्र है.

बाजार मूल्य को प्रभावित किए बिना बड़ी मात्रा में क्रिप्टो व्यापार करने के दो मुख्य तरीके हैं, जिन्हें एक एक्सचेंज द्वारा हेरफेर के रूप में आंका जा सकता है: ओटीसी ट्रेडिंग और डार्क पूल। OTC (ओवर-द-काउंटर) डेस्क ज्यादातर एक्सचेंजों के बाहर काम करते हैं। ग्राहक दलालों से सीधा अनुरोध करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, ओटीसी सौदे करता है 65% तक का हिसाब सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम के.

डार्क पूल एक्सचेंज हैं जहां बोली लगाई जाती है और कीमतें विज्ञापित नहीं की जाती हैं। उद्धरण बड़े “लिट” एक्सचेंजों से लिए गए हैं, और सौदों को फिसलन के बिना निष्पादित किया जाता है। डार्क पूल सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम के 8% तक होते हैं.

डार्क पूल और ओटीसी डेस्क दोनों महान तरलता और अधिकतम गोपनीयता सुनिश्चित करते हैं, जो संस्थागत ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से, दोनों विकल्प गंभीर जोखिम उठाते हैं। व्हेल को आकर्षित करने वाली बहुत गुमनामी धोखाधड़ी को बहुत आसान बना देती है। उदाहरण के लिए, पिछले साल एक कॉनमैन लगभग $ 700 मिलियन के साथ बना था जब उसने बीटीसी बेचने की कोशिश की तो उसके पास नहीं था.

इसलिए, यदि आपको एक बड़ा ऑर्डर देने की आवश्यकता है, तो यह एक सत्यापित क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग करने के लिए समझदार है जो स्वचालित ओटीसी सेवाएं और फ़िएट लेनदेन प्रदान करता है – जैसे क्रैकन, मखमली एक्सचेंज या बिट्ट्रेक्स। यह सुनिश्चित करने के लिए सुनिश्चित करें कि एक्सचेंज पूरी तरह से कानून का अनुपालन करता है और आपको रिपोर्टिंग और लेखांकन उद्देश्यों के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज प्रदान करेगा। अन्यथा, आप अपने बैंक से परेशानी की उम्मीद कर सकते हैं.

3. स्वचालित व्यापार

से पोलोनिक्स टी&सी (कला। 22),

“आप किसी भी (…) काल्पनिक लेन-देन या वॉश ट्रेडों, फ्रंट रनिंग में संलग्न नहीं होंगे …”

“आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हमारे बुनियादी ढांचे पर अनुचित या असमान रूप से बड़ा भार लादे …”

पहला अंश पढ़ने के बाद, आप पूछ सकते हैं: बॉट का आदान-प्रदान क्यों नहीं होता, फिर? आखिरकार, बाजार के हेरफेर के लिए बॉट जिम्मेदार हैं। वे लगातार काल्पनिक लेन-देन, फ्रंट रनिंग और अन्य गंदे चालों में संलग्न रहते हैं.

एक्सचेंजों ने प्रतिबंधों को नहीं जीता क्योंकि प्रत्येक स्वचालित व्यापार (यहां तक ​​कि काल्पनिक) का अर्थ है एक्सचेंज के लिए शुल्क में अतिरिक्त राजस्व। हालांकि, यदि आप एक बॉट का उपयोग करते हैं, तो आपका खाता दूसरे नियम के आधार पर अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो सकता है: सिस्टम पर अनुचित रूप से बड़ा भार। यह “बहुत अधिक अनुरोध” एपीआई त्रुटि है। अधिभार के मामले में, एक्सचेंज ने अपने एपीआई को अक्षम नहीं किया, जिससे राजस्व का नुकसान होगा। इसके बजाय, यह बस कुछ आईपी पते को अवरुद्ध करेगा। यह उन व्यापारियों के लिए अतिरिक्त जोखिम पैदा करता है जो अपने अधिकार क्षेत्र को छिपाने के लिए वीपीएन सेवाओं का उपयोग करते हैं.

4. प्रतिबंधित प्रदेश

से OKex सेवा की शर्तें (कला। १),

“हम … प्रतिबंधित स्थानों से सभी या सेवाओं के एक हिस्से के उपयोग को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिसमें इस समय हांगकांग, क्यूबा, ​​ईरान, उत्तर कोरिया, क्रीमिया, सूडान, मलेशिया, सीरिया, अमेरिका […], बांग्लादेश शामिल हैं। बोलीविया, इक्वाडोर, और किर्गिस्तान। “

कुछ देशों के नागरिकों और निवासियों को अपनी सेवाओं का उपयोग करने के लिए केवल एक्सचेंजों को मना नहीं करते हैं। आप इन देशों के क्षेत्र पर एक मुद्रा का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं – भले ही आप एक पर्यटक के रूप में वहां आए हों। इसलिए यदि आप छुट्टी के समय कुछ ट्रेडिंग करने की योजना बनाते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपका गंतव्य प्रतिबंधित नहीं है। और याद रखें कि अपने देश को शामिल करने के लिए किसी भी क्षण देशों के ब्लैकलिस्ट का विस्तार किया जा सकता है.

बेशक, प्रतिबंध के अन्य कारण मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश मामले उन में से एक के अंतर्गत आते हैं जिन्हें हमने यहां सूचीबद्ध किया है। प्रतिबंधित होने से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक भी गारंटीकृत नुस्खा नहीं है, लेकिन उपयोगकर्ता समझौते को अच्छी तरह से पढ़ना सबसे अच्छा तरीका है। पूर्वाभास पूर्वसूचक, सही है?