Гостевой пост HodlX Отправьте свой пост
За последние несколько недель несколько компаний, занимающихся покупкой, продажей и торговлей криптовалютами, объявили, что ограничивают свои услуги несколькими странами. Пожалуй, две из самых популярных криптобирж в мире: Binance и Bittrex., раскрытый списки примерно 30 стран, которые будут заблокирован от доступа к их услугам в конце этого года.
Чаще всего в списки входят некоторые или все из следующих стран: США, Албания, Бангладеш, Беларусь, Бирма, Камбоджа, Центральноафриканская Республика, ДРК, Северная Корея, Хорватия, Куба, Босния и Герцеговина, Индия, Иран, Ирак. , Косово, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Македония, Молдова, Непал, Катар, Сербия, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.
Соединенные Штаты выделяются среди списка стран, которые являются либо коммунистическими, либо бывшими советскими, либо диктаторскими, либо находящимися в разгаре войны. Часто страна может принять решение о запрете криптовалют по религиозным или политическим причинам, но для многих запрет инициируется самим поставщиком криптоуслуг. Многие криптовалютные компании не могут предлагать услуги в США из-за продолжающихся неуверенность от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) относительно того, являются ли криптовалюты ценными бумагами.
Юридическая и нормативная ясность также различается от штата к штату, при этом Нью-Йорк является одним из штатов США с наиболее строгими ограничениями..
Недавно криптобиржа Poloniex была вынуждена удалить девять цифровых токенов со своей платформы из-за неопределенности нормативных требований, что побудило критика от своей материнской компании, американской крипто-фирмы Circle. Вскоре биржа криптовалют Bancor прекратил все услуги в США из-за их стремления создать комплексную среду и не запрещать никакие токены. Крипто-платежный шлюз Coinpayments недавно был вынужден ввести аналогичные ограничения..
Глобальное регулирование от ФАТФ
На недавнем саммите G20 в этом году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) была давление для улучшения своей нормативно-правовой базы криптовалюты. Перед агентством стоит задача по борьбе с экономической и финансовой преступностью во всем мире, и в его состав входят представители 36 крупнейших экономик мира..
Одно из ключевых изменений, внесенных FATF, будет обеспечивать соблюдение правила, которое требует, чтобы информация о клиенте передавалась между биржами при совершении транзакций. Данные будут включать, среди прочего, имена, номера счетов и адреса как отправителя, так и получателя. Несколько громких имен в криптосообществе раскритиковали это предложение, заявив, что оно нанесет ущерб конфиденциальности и исходным принципам криптовалюты..
Эрик Тернер, директор по исследованиям крипто-фирмы Messari, назвал новые правила «одной из самых больших угроз для криптографии сегодня».
Хотя страны не обязаны соблюдать правила ФАТФ, в противном случае им может быть запрещено вести дела с другими странами, которые это делают. Постановление якобы направлено на борьбу с «серьезной и неотложной» угрозой финансирования терроризма с помощью криптовалюты, хотя существует мало доказательств, позволяющих предположить, что это реальная проблема..
Не все правила плохие
Регулирование – это палка о двух концах, и он быстро стал одной из самых противоречивых тем в криптосообществе. Хотя либертарианцы видят совершенно нерегулируемый мир, в котором мы все берем на себя ответственность за свои собственные деньги, необходимо определенное регулирование для защиты новых инвесторов от мошенничества и манипуляций..
На прошлой неделе Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подал иск против британской компании, которая обманом выманила тысячи наивных инвесторов из их биткойнов в течение 2017 года. Компания Control-Finance якобы обещала денежным инвесторам ежедневный доход, но вместо этого использовала средства других клиентов для фиксации прибыли и увековечения мошенничества.
