ความนิยมของ cryptocurrencies เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเทคโนโลยีบล็อกเชนทำให้ผู้ค้านักขุดและคนอื่น ๆ ไม่เปิดเผยตัวตนอาชญากรก็ค้นพบสกุลเงินที่ใช้บล็อคเชนเพื่อใช้ในการฟอกเงินการหลีกเลี่ยงภาษีและการระดมทุนจากการก่อการร้าย ในขณะเดียวกันสถาบันกำกับดูแลซึ่งมีรัฐสภายุโรปอยู่ข้างหน้ากำลังตั้งข้อ จำกัด เมื่อพูดถึงจุดตัดของสกุลเงินเสมือนกับการตั้งค่าทางการเงินที่มีอยู่.
ลำดับความสำคัญหลักของพวกเขาคือการป้องกันการสร้างรายได้จากการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ภายใต้คำสั่งต่อต้านการฟอกเงินฉบับที่ 5 (AMLD5) ซึ่งเป็นนโยบายทั่วสหภาพยุโรปซึ่งรวมถึงข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้สกุลเงินเสมือนประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายทางการเงินของตน.
คำสั่งที่สี่ก่อนหน้านี้มีผลบังคับใช้กับนิติบุคคลที่มีภาระผูกพันแล้วจ. ก. เครดิตหรือสถาบันการเงินเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการฟอกเงิน เมื่อพิจารณาถึง cryptocurrencies ตอนนี้สหภาพยุโรปกำลังพยายามรวมผู้เล่นจากโครงการ cryptocurrency ในรายการนี้โดยกำหนดเป้าหมายไปที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน.
AML ส่งผลต่อผู้ค้า crypto อย่างไร
การบังคับใช้กฎระเบียบ AML เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลนำมาซึ่งปัจจัยสองประการสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin และ บริษัท ร่วม ในแง่หนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบสถานะของลูกค้าเพื่อยุติการไม่เปิดเผยตัวตนของสกุลเงินดิจิทัลซึ่งทำให้พวกเขาสงสัยในการต่อต้านการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายตั้งแต่แรก ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้จะสูญเสียความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินอาจต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานและมอบข้อมูลผู้ใช้หากมีการร้องขอ.
ในทางกลับกันสถาบันการเงินต้องการหลักฐานแสดงแหล่งที่มาเมื่อหักรายได้จากการเข้ารหัสลับเพื่อแสดงให้เห็นถึงที่มาของมัน ตราบเท่าที่การหักกำไรออกไปการเก็บบันทึกการทำธุรกรรม crypto ของหนึ่งอย่างแน่นหนาจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้.
หลักฐานที่มา
“ ปัญหาคือเมื่อฉันต้องการโอนผลกำไรของฉันในบัญชีธนาคารหรือใช้มันใน ‘โลกแห่งความจริง’ อย่างใดไม่ใช่รัฐบาลที่ต้องพิสูจน์ว่าเงินมาจากไหน แต่ฉันเป็นผู้ใช้ “Florian Wimmer ซีอีโอของ Blockpit ชี้ให้เห็น.
เขาต่อสู้กับการรวมธุรกรรมทั้งหมดของเขาการคำนวณภาษี crypto ของเขาอย่างถูกต้องและการแสดงหลักฐานของธนาคารต้นทางจะยอมรับ ความทุกข์ยากเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด Blockpit ซึ่งเป็นทางออกสำหรับผู้ค้า crypto ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายคลึงกัน เครื่องมือนี้ให้การตรวจสอบพอร์ตการลงทุนเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันแหล่งที่มาของสถาบันการเงินโดยตรง.
เกี่ยวกับ Blockpit
Blockpit เป็นแอปพลิเคชั่นการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอบนเว็บและมือถือที่ราบรื่นไร้รอยต่อและแอปพลิเคชั่นรายงานภาษีสกุลเงินดิจิทัล Blockpit ใช้ API ของการแลกเปลี่ยนจำนวนมากเช่น Binance, Coinbase, Poloniex, Kraken และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ.
วิสัยทัศน์คือการอนุญาตให้ผู้ใช้ของ Blockpit รวมการค้ากระเป๋าเงินรางวัลการขุดและรายได้อื่น ๆ เช่น airdrops ไว้ในแดชบอร์ดเดียวโดยอัตโนมัติ แดชบอร์ดจะให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับผลกำไรเพื่อรายงานต่อหน่วยงานด้านภาษีและในขณะเดียวกันก็แสดงหลักฐานที่มาที่ธนาคารยอมรับ Blockpit ยังอนุญาตให้ผู้ใช้แดชบอร์ดสร้างรายงานภาษีซึ่งสามารถได้รับการอนุมัติตามกฎหมายโดยหนึ่งในพันธมิตรของ Blockpit.
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://blockpit.io.
กระดาษสีขาว: https://tokensale.blockpit.io/whitepaper/en
โทรเลข: https://t.me/blockpit
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/blockpit.io
ทวิตเตอร์: https://twitter.com/blockpit_io
