Η δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων αυξάνεται συνεχώς. Καθώς η τεχνολογία blockchain παρέχει κάποια ανωνυμία για εμπόρους, ανθρακωρύχους και παρόμοια, οι εγκληματίες έχουν επίσης ανακαλύψει νομίσματα που βασίζονται σε blockchain ως μέσο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, φοροδιαφυγής και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, τα ρυθμιστικά ιδρύματα, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ των προτέρων, θέτουν περιορισμούς όσον αφορά τη διασταύρωση των εικονικών νομισμάτων με την υπάρχουσα οικονομική ρύθμιση.
Η βασική τους προτεραιότητα είναι να αποτρέψουν τη δημιουργία εσόδων μέσω παράνομων συναλλαγών. Σύμφωνα με την πέμπτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD5), μια πανευρωπαϊκή πολιτική που περιλαμβάνει εκτεταμένους κανονισμούς για χρήστες εικονικού νομίσματος, τα κράτη μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν επί του παρόντος αλλαγές στην οικονομική τους νομοθεσία.
Η προηγούμενη τέταρτη οδηγία εφαρμόζεται ήδη στις υποχρεωτικές οντότητες, π.χ. σολ. πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς αποτελούν το σημείο εισόδου για ξέπλυμα χρήματος. Εξετάζοντας τα κρυπτονομίσματα, η ΕΕ προσπαθεί τώρα να συμπεριλάβει παίκτες από το πρόγραμμα κρυπτογράφησης σε αυτήν τη λίστα, στοχεύοντας σε πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και παρόχους πορτοφολιών.
Πώς επηρεάζει η AML τους εμπόρους κρυπτογράφησης
Η επιβολή κανονισμών AML για τα κρυπτονομίσματα φέρνει δύο παράγοντες για όλους όσοι ασχολούνται με το Bitcoin και τους συνεργάτες. Από τη μία πλευρά, οι υποχρεωτικές οντότητες υποχρεούνται να ακολουθούν τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας των πελατών για να τερματίσουν την ανωνυμία των κρυπτονομισμάτων που τους έκαναν ύποπτους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες θα χάσουν επίσης την ανωνυμία τους. Οι ανταλλαγές και οι πάροχοι πορτοφολιών θα πρέπει πιθανώς να εγγραφούν στις αρχές και να διανείμουν τα δεδομένα χρηστών, εάν τους ζητηθεί.
Από την άλλη πλευρά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απαιτούν μια απόδειξη προέλευσης όταν εξαργυρώνουν το εισόδημα κρυπτογράφησης για να ρίξουν φως στην προέλευσή του. Όσον αφορά την εξαργύρωση των κερδών, είναι συνεπώς αναπόφευκτο να διατηρείται ένα στενό αρχείο των συναλλαγών κρυπτογράφησης.
Απόδειξη προέλευσης
«Το πρόβλημα είναι ότι όταν θέλω να μεταφέρω τα κέρδη μου σε τραπεζικό λογαριασμό ή να τα χρησιμοποιήσω στον« πραγματικό κόσμο »με κάποιον τρόπο, δεν είναι η κυβέρνηση που πρέπει να αποδείξει από πού προέρχονται τα χρήματα, αλλά εγώ ως χρήστης», Florian Wimmer , Επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Blockpit.
Προσπάθησε να συνδυάσει όλες τις συναλλαγές του, να υπολογίσει σωστά τους φόρους κρυπτογράφησής του και να παράσχει μια απόδειξη προέλευσης που θα αποδεχόταν οι τράπεζες. Αυτές οι αντιξοότητες είναι το λίκνο της γέννησης για το Blockpit, μια λύση για εμπόρους κρυπτογράφησης που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Το εργαλείο παρέχει παρακολούθηση χαρτοφυλακίου για άμεση χρήση ως απόδειξη προέλευσης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Σχετικά με το Blockpit
Μπλοκ είναι μια απρόσκοπτη, αυτοματοποιημένη εφαρμογή παρακολούθησης χαρτοφυλακίου μέσω διαδικτύου και φορητών υπολογιστών και εφαρμογή αναφοράς φορολογίας κρυπτογράφησης. Το Blockpit χρησιμοποιεί API πολυάριθμων ανταλλαγών όπως Binance, Coinbase, Poloniex, Kraken και πολλά άλλα για να τα συνδέσει με τις υπηρεσίες του.
Το όραμα είναι να επιτρέψουμε στους χρήστες του Blockpit να συνδυάζουν αυτόματα όλες τις συναλλαγές τους, τα πορτοφόλια, τις ανταμοιβές εξόρυξης και άλλα εισοδήματα, όπως airdrops σε ένα ταμπλό. Ο πίνακας εργαλείων παρέχει μια σαφή επισκόπηση του τι πραγματοποιήθηκε στα κέρδη που πρέπει να αναφερθούν στις φορολογικές αρχές και ταυτόχρονα παρουσιάζει μια απόδειξη προέλευσης που γίνεται αποδεκτή από τις τράπεζες. Το Blockpit επιτρέπει επίσης στους χρήστες του ταμπλό να δημιουργούν φορολογικές αναφορές που μπορούν να εγκριθούν νόμιμα από έναν από τους συνεργάτες του Blockpit.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε https://blockpit.io.
Λευκό χαρτί: https://tokensale.blockpit.io/whitepaper/en
Τηλεγράφημα: https://t.me/blockpit
Facebook: https://www.facebook.com/blockpit.io
Κελάδημα: https://twitter.com/blockpit_io
