U
Ким Грауер, старши икономист в Chainalysis, водеща фирма за сигурност и анализ на блокчейн, подчертава трите основни констатации от последния доклад на компанията за PlusToken.
Предполагаемата крипто измама обещава огромна възвращаемост за инвеститорите. Докладът Chainalysis анализира потенциалното въздействие на измамата върху цената на биткойн и как извършителите могат да използват криптовалута без рецепта, за да участват в пране на пари, след като PlusToken изчезна и приложението му излезе офлайн през лятото.
Grauer, който коментира скандала по време на интервю за BlockTV, казва, че една от основните причини за провеждане на задълбочено разследване на PlusToken се дължи на огромния му размер. Тя потвърждава, че измамниците, арестувани през юни, са откраднали поне 2 милиарда долара от инвеститори през последната година.
Добавя Грауер,
„[PlusToken] е една от най-големите схеми на Понци, не само в крипто. Второто нещо, което забелязахме по този въпрос, бяха [проблеми], свързани с изпирането на пари – не само размерът, но и как престъпниците преместват парите от портфейла PlusToken към извънземни рампи, които са борси. И докладът се фокусира специално върху извънборсовите брокери.
Разгледахме Huobi специално, тъй като той беше един от най-големите получатели на парите PlusToken.
И тогава третата беше цената. Каква е връзката между тази дейност, всички откраднати биткойни (BTC) и етер (ETH) и няколко други криптовалути, докато тези средства се преместват към изходните рампи? Какво е въздействието на тази дейност върху цената? Защото по същество наводнява пазара с биткойн и етер, които трябва да бъдат разтоварени и продадени много бързо. “
…
„Специално разгледахме Huobi, защото най-много средства отидоха за Huobi. И видяхме, че когато средствата отидат за Huobi, ще има наистина големи тегления за един ден, например над 30 милиона долара за един ден. И всъщност бихме направили регресии. Опитахме се да свържем това със случващото се в книгите за поръчки на Huobi и установихме, че веднага след голяма разпродажба на тези откраднати средства на извънборсовите брокери на Huobi се наблюдава статистически значимо увеличение на волатилността на тези борси , което тогава беше свързано със спада на цените. “
Констатациите на Chainalysis показват, че измамниците използват миксери, за да комбинират различни криптовалути с техните незаконни транзакции в опит да скрият следите и да затруднят проследяването на произхода на средствата.
Според доклад, приблизително 20 000 биткойни от измамата PlusToken, на стойност около 137 милиона долара по текущи цени, са разпределени на повече от 8 700 криптовалутни адреси. Изследователите изчисляват, че измамниците вече са продали около 25 000 BTC, използвайки различни борси, които позволяват на потребителите да извършват извънборсови сделки. Грауер заключава, че след анализ на различни показатели и потоци от данни фондовете PlusToken потискат цената на биткойните за определен период от време.
Продължавайки напред, тяхната цел е да следят транзакциите и да хванат лица, които се опитват да осребрят измамата.
Компанията съобщава, че нейните усъвършенствани инструменти, които използват комбинация от извличане на верига и разузнаване на веригата, са доста ефективни и въпреки заплетените и сложни транзакции, техният екип може да „проследи парите“.
Въпреки това има слепи зони и препятствия, особено когато измамниците въртят акаунти, използвайки фалшиви самоличности. Grauer подчертава необходимостта от борси, за да запълнят тези пропуски.
„Борсите се опитват да се справят с това какви са дори техните регулаторни задължения. Когато станат официални, ще трябва да провеждат KYC за извънборсови клиенти. “
Можете да проверите интервюто тук.
