U
Скандалът с „пералнята на Тройка“ се разпространява в цяла Европа и САЩ, което предполага дълъг списък с банки и финансови институции, за които се твърди, че са замесени в незаконния поток от милиарди от Русия.
Според проекта за докладване на организираната престъпност и корупцията (OCCRP),
„Пералните са сложни системи за придвижване на пари, които позволяват на корумпирани политици, фигури от организираната престъпност и богати бизнесмени тайно да инвестират своите незаконно придобити милиони, да перат пари, да укриват данъци и да изпълняват други цели.“
За да изтеглят финансовите махинации – книги за готвене и фалшиви цифри – служители на някои от водещите банки в света си затвориха очите, ефективно улеснявайки незаконните транзакции зад затворени врати.
Според доклад на Business Insider, следователите от OCCRP твърдят, че разполагат с доказателства в подкрепа на това, че пералнята на Тройка е била снабдена с дълъг списък с активисти. Съобщава се, че схемата е стартирала в Тройка Диалог, най-голямата частна инвестиционна банка в Русия.
Имплицирани банки
- ING, една от най-големите банки в Холандия: „стотици милиони евро” преминал през
- Райфайзен Банк Интернешънъл, австрийски кредитор
- Nordea Bank, финландски заемодател
- Deutsche Bank, германски кредитор
- Danske Bank, датски заемодател
- Ukio Bank, литовски кредитор
Пазителят доклади че Citigroup и благотворителна организация, управлявана от принц Чарлз, също са замесени в ръководената от Русия мрежа за пране на пари, която се състои от 70 офшорни компании със сметки в Литва.
OCCRP работи с журналисти в новинарския сайт The Guardian и Литва 15min.lt за да освободят своите констатации. Докладите обвързват годините на работа на пералнята на Тройка от 2003 до 2017 г. с мръсни пари на обща стойност от 4 до 9 млрд. Долара.
Том Кийтинг, експерт по пране на пари от мозъчния тръст на Royal United Services Institute казва,
„Потокът от скандали, излизащ от балтийските държави, е безгрижен. Това е системна слабост в глобалната финансова система, която се използва предимно в бившите съветски държави. “
Системните схеми за пране на пари и незаконните банкови практики не са нищо ново. Миналият месец Deutsche Bank и Danske Bank бяха въвлечени в операция по пране на пари, за която се твърди, че е преместила 228 милиарда долара.
С възхода на биткойните, криптовалутите и блокчейн решенията, компютърните учени използват математиката и криптографски сигурни цифрови книги, които могат да маркират лоши актьори и престъпници на видно място чрез проследими и проследими цифрови отпечатъци. Тъй като тези решения придобиват все по-голяма сила, те методически преобръщат глобална финансова система, изобилстваща от корупция.
Докато критиците на Биткойн фокусират разказа върху легитимни въпроси като хакове за криптообмен, при които през 2018 г. са получени 865 милиона долара общи загуби, самият Биткойн никога не е бил хакнат и е работил безпроблемно повече от десетилетие.
Междувременно, показват статистическите данни че традиционната банкова система поддържа гигантски дупки и достатъчно място за мърдане, за да побере над трилион долара мръсни пари всяка година.
