U
GainBitcoin, една от водещите криптофирми в Индия, пореди поредица от измами, които извадиха инвеститорите в Индия от стотици милиони долари. Основана през 2013 г., GainBitcoin е спряна на фона на продължаващо разследване, започнало през 2017 г., и по-широки мерки срещу крипто измамите в Индия.
Въпреки анализа, който показва, че биткойн се използва в няколко операции за пране на пари и примери като Rabobank разкриват, че банките не са имунизирани срещу използването на фиатни валути за престъпна дейност, измами с криптовалути продължават да притесняват инвеститорите по целия свят.
Ето поглед към нови и стари трикове за измама на търговци и инвеститори.
Схеми на Понци
Предполага се, че GainBitcoin е ръководил операция на Понци, обещавайки на инвеститорите в биткойни масивна гарантирана възвръщаемост в допълнение към бонусите за набиране на нови инвеститори. Управлявана от основателя Амит Бардвай, мрежата натрупа близо 100 000 инвеститори в своя пик, като една програма обещава 10% месечна възвръщаемост за 18 месеца. Твърди се, че схемата е застрашила средства от 8000 инвеститори, загубили 300 милиона долара (2000 рупии крори). The Дирекция “Изпълнение” е разпитал няколко известни личности във връзка с предполагаемата измама с биткойн. Списъкът включва бизнесмен Радж Кундра, съпруг на боливудската актриса Шилпа Шети, и известните боливудски звезди Слънчев Леоне, Прачи Десай, Аарти Чабрия, Сонал Чаухан, Каришма Танна, Зарин Хан, Неха Дхупия, Хума Куреши и Наргис Фахри.
OneCoin, друга фирма за криптовалути, обеща подобна висока възвръщаемост. След като дублира близо 400 души, a разкрита сонда че дружеството няма седалище или банкова сметка. Всички депозити са получени в брой.
Фалшиви дръжки в Twitter
Измамниците също използват изобилие от фалшиви дръжки в Twitter. Една такава дръжка имитира облика на Zebpay, борса за криптовалута в Индия, за да достигне до търговците. В съобщенията се иска от клиентите на Zebpay да депозират биткойн като част от проучване. В замяна те биха получили двойна сума от своя депозит в Биткойн. Използвайки прост трик за размяна на букви, измамниците се опитаха да измамят клиентите. Zebpay докладва че потребителите са били достатъчно прозорливи, за да заобиколят капана и че никой не е претърпял загуби.
Изнудване
Девет полицейски служители са били таксувани за отвличане на бизнесмен и изискване на 200 биткойна и пари в брой като откуп. Сред обвиняемите е и инспектор от престъпленията в Амрели. Официален говорител каза на журналисти на пресконференция, че разполагат с достатъчно доказателства срещу полицейските служители и че кадри от видеонаблюдение потвърждават версията на обвинителя за събитията, довели до отвличането му.
Хакване
Индия поддържа първата си хакерска борса за криптовалута през април, когато служител в базираната в Ню Делхи Coinsecure твърди открадна 438 биткойна на стойност 2,9 милиона долара (Rs20 крори). Coinsecure се пребори с неправомерните действия и издаде изявление, обещаващо на клиентите реституция за нападението, случило се на 9 април 2018 г. За да получи обезщетение, клиентите се подканват за изтегляне, подписване и подаване на споразумение преди 30 юни 2018 г.. Икономическите времена съобщава, че хакът е засегнал около 11 000 клиенти.
Криптофишинг
Conmen създават фалшиви, но официално изглеждащи имейли и ги изпращат на нищо неподозиращите клиенти, които се съобразяват с исканията за препращане на личната им информация. Хитри методи използват съобщения, в които се твърди, че даден потребител е щастливият победител в малък крипто джакпот на определена криптовалута, който се издава като награда за лоялност на клиентите. За да изтегли наградата, клиентът е инструктиран да отиде до фалшива връзка, която прилича на действителната платформа или уебсайт. В този момент клиентът е длъжен да въведе личната си информация, като идентификационни данни за електронния портфейл, за да поиска джакпота.
Несъществуващи монети
Kashh Coin излезе на сцената през 2017 г. Организаторите организираха „пищни семинари на различни места, включително Мумбай, Чандигарх, Райпур и Нагпур, за насърчаване на бизнеса,“ според Алок Кумар, Съвместен комисар на клона за престъпления в Делхи. Терена: Инвестирайте в биткойн, заключете курса си, задръжте за определен период от време и направете красива печалба. „На тези семинари те биха примамили хората да инвестират в тази монета, твърдейки, че нейният курс ще прекоси цената на биткойн един ден. Те канеха видни личности на тези семинари, за да привлекат все повече хора “, докладва Кумар. Kashh Coin е маркетингово изобретение на много нива, което използва привлекателността на криптовалутата като „инвестиционен дял“. Bhisham Singh, заместник-комисар в клона за престъпност, съобщава, че тенденцията на MLM е видяла вълна от такива фалшиви монети, включително монети Laxmi, LCC монета (съкратено от LiteCoin Classic) и Bullcoin.
Докато екстравагантните семинари са в състояние да опаковат заинтересованите купувачи, измамниците са в състояние да използват произволни графики, изфабрикувани отчети и криптографски мумбо джъмбо, за да омаловажат и ограбят клиенти, които имат малко техническо разбиране и не са в състояние да направят дължимата си грижа.
Схемите дълбоко затрудняват доверието в криптовалутите в Индия. Резервната банка на Индия заяви, че ще прекъсне връзките с всички банки, които правят бизнес с криптовалутни фирми. Той е дал на местните банки срок до 6 юли да се съобразят. Той също така излезе с изявление относно разработване на регулаторни политики. Петициите срещу забраната на RBI ще бъдат разгледани от Върховния съд на 20 юли.
Проверете заглавията на последните новини
