U
Нарастващата популярност на технологията за криптовалута и блокчейн донесе много ползи на света; това обаче не е дошло без няколко долни страни. По пътя сме наблюдавали и увеличаване на броя на криптовалутните престъпления. От отвличания до пране на пари и много други видове престъпления, полицията и правителствата по света се стремят да координират усилията си, за да спрат крипто престъпниците. В тази статия ще разгледаме някои примери и как правоохранителните органи се справят с тях.
ICO измами
ICO измамите са един от най-често срещаните видове криптовалутни престъпления. Често екипите по проектите са напълно фиктивни. Както по време на всяка ICO, инвеститорите изпращат ETH, BTC, USD и / или други валути към портфейлите на проекта. Единствената разлика е, че фалшивите проекти задържат средствата и не дават никакви токени в замяна. Най-често тези измами включват фалшиви профили на екипи на проекти, които понякога дори включват големи предприемачи като Ричард Брансън.
Едно ICO за проект, наречен Miroskii използва снимка на актьора Райън Гослинг за профил на фалшив графичен дизайнер на име „Кевин Белангър“. Въпреки че за някои или дори за повечето хора може да изглежда очевидно, че това е фалшив профил, това измамно ICO всъщност твърди, че е събрало 830 000 долара. Малко се знае за последиците от такава измама, тъй като понастоящем няма информация онлайн за обвинения срещу проекта. Дори уебсайтът на проекта все още работи; обаче няма да намерите повече профила на „Кевин Белангър“ или някой друг в отбора.
Въпросът за ICO измамата е толкова лош, че Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) ще обсъжда това като част от неговата работилница в Чикаго на 25 юни 2018 г. в университета DePaul. Един от най-големите проблеми с ICO измамите е цялостната липса на регулаторна рамка за публично набиране на средства на национално ниво. Например в САЩ щати като Тексас са били най-активни в забрана на някои проекти за криптовалута и ICO, които се считат за измамни.
Обир
Достатъчно лошо е, когато някой загуби пари поради хак на обмен на криптовалута или ICO измама, но има дори по-лоши начини да се откраднат средства. Имало е доста инциденти с грабежи и отвличания, включващи криптовалута. По време на един такъв инцидент в Дубай, банда от десет лица се престори, че отговаря за издаването на упълномощени търговски лицензи за криптовалута. Двама братя, които искаха да закупят лицензи за търговия, носеха около 1,9 милиона долара в брой. Бандата, представяща се за издателите на търговски лицензи, откраднала парите от двамата братя и също ги нападнала. Оттогава десетте заподозрени са задържани и предадени на прокурори.
При друг инцидент дори Луис Меза, мъж от Ню Джърси отвлече приятеля си и открадна 1,8 милиона долара в криптовалута. Меза примами приятеля си в миниван и нападател насочи пистолет към приятеля, изисквайки неговата парола от 24 думи за достъп до портфейла на Ledger Nano S на жертвата. Меза също ограбил апартамента на жертвата, откраднал книга и друга информация. Докато много криптовалути са предназначени да направят средствата за трансфер непроследими или поне доста трудни за проследяване, Meza направи две ключови грешки.
Първо, имаше видеонаблюдение, показващо как той влиза в апартамента на жертвата. Второ, той използва популярна борса за криптовалута, за да прехвърли откраднати средства от ETH към BTC. Публичното обръщение на акаунта включваше собственото му име, което даде много доказателства, свързващи Меза с престъплението. Меза не се призна за виновен за велики кражби, отвличания, грабежи и свързани с тях случаи по време на ареста му във Върховния съд на Манхатън през декември 2017 г. Съдията нареди гаранция от 1 милион долара или 500 000 долара парична гаранция.
Пране на пари
Вече има няколко мащабни случая за пране на пари чрез криптовалута. Томас Марио Костанцо твърди, че е използвал криптовалути печалба от пране за наркодилъри. Costanzo е арестуван по време на нападение, координирано от USDHS през април 2017 г. Доказателствата също така показват, че Costanzo е използвал крипто за закупуване на наркотици и е предлагал онлайн услуга за обмен на криптовалута за други хора да купуват наркотици, без да добавя необходимия процес за удостоверяване на KYC.
Възможната присъда за подобни престъпления е доста солидна. Петте обвинения, повдигнати на Костанцо, могат да доведат до максимална присъда от 20 години затвор, глоба от 250 000 долара или комбинация от двете. Освен това всяка криптовалута, използвана при тези престъпления, може да бъде отнета от Министерството на правосъдието на САЩ. Присъдата ще се състои на 11 юни 2018 г..
Има дори някои случаи, които изискват международно сътрудничество в областта на правоприлагането. Неотдавнашен пример включваше власти от Финландия, Испания, САЩ и Европол. В този случай бяха разследвани 137 лица и В крайна сметка 11 бяха арестувани през април 2018 г.. Първоначално престъпниците прали пари от наркотици от Испания до Колумбия с помощта на кредитни карти.
Групата осъзна, че бързо е преминала към криптовалути, след като е осъзнала лесната проследимост на традиционните банкови сметки. Независимо от това, служителите на правоприлагащите органи от Европол успяха да проследят престъпниците чрез наблюдение на сделките за обмен между крипто и фиат (колумбийски песо). Европол заяви, че се ангажира да осигури допълнително обучение за разкриване на криптовалута на своите служители. Също така ще продължи да координира, за да спре подобни престъпления както в рамките на ЕС, така и извън него.
Бъдещето на криптопрестъпленията
Несъмнено престъпленията, свързани с криптовалутата, ще продължат да нарастват, тъй като популярността на криптовалутата като цяло нараства. Въпреки че има много добри аспекти на крипто-базирана икономика (т.е. по-голяма поверителност на транзакциите, потребителите контролират средствата и свободата на капиталовия поток), същите тези предимства носят нови потенциални предизвикателства за спиране на престъпления от настоящето и бъдещето. В някои случаи престъпниците все още могат да оставят след себе си доказателства, които могат да бъдат проследени.
Въпреки това е вероятно също криптовалутните престъпления да станат по-сложни и потенциално дори по-трудни за спиране от традиционните престъпления, свързани с фиатната валута. Тъй като престъпниците стават по-умни, става ясно, че правоприлагащите органи ще трябва да останат на върха на промените в нововъзникващите технологии, тъй като те са свързани с престъпна дейност.
Това статия от Делтън Роудс първоначално е публикуван от CoinCentral, нашият медиен партньор.
Делтън Родос
Обичам да изследвам нови, иновативни и интересни блокчейн / крипто проекти, които имат потенциал да повлияят на света. Винаги, когато не пиша, обикновено спортувам или продуцирам музика.
Проверете заглавията на последните новини
