U
Парижки съд току-що удари Swiss Bank UBS AG с глоба от 5,1 милиарда долара, след като призна инвестиционната банка за виновна за пране на пари. Глобата включваше 3,7 милиарда евро глоба и 800 милиона евро допълнителни щети за френската държава. Рекордните санкции надвишават нетната печалба на банката от 4,9 млрд. Долара, отчетена през 2018 г..
Базираната в Цюрих банка е осъдена за привличане на клиенти с високо богатство, за да им помогне да избегнат данъците.
Кристин Мий, председател на съда, заяви,
„Съдът може само да заключи, че (UBS) последователно поставя собствените си финансови интереси над суверенните права на френската държава.“
UBS, една от най-големите банки в света за управление на богатство, отрича да е извършила каквато и да е грешка и обжалва присъдата.
Според an официално изявление издадени от банката,
„UBS решително отхвърля това решение. Банката винаги е отричала всякакви престъпни действия по този въпрос, както по време на цялото разследване, така и по време на процеса. Няма конкретни доказателства за осъдителна присъда. Вместо това присъдата се основава на недоказани твърдения на бивши служители, които дори не са били изслушани на процеса. Не бяха предоставени доказателства, че френски клиент е бил сезиран от клиентски съветник на UBS AG за откриване на сметка в Швейцария. Тъй като във Франция няма престъпление, решението ефективно прилага френското право към Швейцария. Това подкопава суверенитета на швейцарското законодателство и повдига значителни въпроси по отношение на териториалността. “
Според обвинението UBS създаде сложна схема за подпомагане на клиентите, укриващи данъци.
„Френските прокурори твърдят, че UBS изпраща швейцарски банкери на голф турнири, концерти за класическа музика и ловни партита, за да привлича нови клиенти незаконно, докато се твърди, че банката е помагала на своите клиенти да изпират съответните пари.“
„Прокурорите казаха пред съда, че банкерите на UBS ще предадат визитки без лого и използват компютри, които носят софтуер, позволяващ бързо изтриване на данните.“
Биткойнът и криптовалутите са peer-to-peer, базирани на блокчейн приложения, предназначени да унищожат посредниците и да уреждат транзакции, използвайки разпределени книги, които не могат да бъдат изтрити, модифицирани или манипулирани.
UBS има дълъг опит за глоби за многократно извършване на престъпления.
Проследяване на нарушения класира UBS като 16-ия по големина нарушител с глоби над 5 милиарда долара. Той проследява зад Bank of America, JPMorgan Chase и BP, които са първите, вторите и третите най-големи нарушители.
През декември UBS се съгласи да плати 68 милиона долара за уреждане на твърденията за фалшифициране на Лондонската междубанкова лихва (Libor), която засегна трилиони долари финансови инструменти.
Също през декември UBS достигна сетълмент с SEC, съгласявайки се да плати 5 милиона долара за неотчитане на съмнителни транзакции в клиентски акаунти.
През 2012 г. UBS призна за измама и подкуп и се съгласи да плати 1,5 милиарда долара глоби и санкции на американските и европейските власти за ролята му в манипулирането на Libor.
През 2009 г. UBS се съгласи да предаде имената на предполагаемите укриващи данъци в САЩ и да плати 780 милиона долара глоби, наказания и реституция на правителството на САЩ след твърденията, че швейцарската банка е помогнала на американските жители да избягват данъци чрез офшорни сметки.
