U
Добре дошли в Wild World of Cryptocurrency Scams
Криптовалутата отдавна е успяла да се измъкне от хватката на регулаторите и дори с многобройни субекти, заплашващи да се разпаднат, децентрализираната екосистема винаги ще намери начин да остане далеч от обсега. Въпреки че мнозина рекламират това като положителен атрибут, той има тенденция да отвори пазара за измамници, готови да се възползват от неинформираните и непознатите. Поради нерегулирания си характер, криптовалутната индустрия съдържа множество лоши актьори, които са в състояние да заблудят другите с малко или никакви последици. Поради това е важно да бъдете предпазливи, когато работите в блокчейн пространството. Тук сме, за да ви помогнем да разберете някои от най-често срещаните измами с криптовалута и да се уверите, че не се подлагате на бамбук.
1. Измами в Twitter
Напоследък най-честият (и честно казано, най-мързеливият) опит за измама на инвеститорите проникна в Twitter. Ботове и фалшиви акаунти, представящи се за добре познати икони, започнаха да бомбардират туитове с обещания за 10-кратно връщане. Ето как работи:
- Известен човек (@elonmusk) публикува туит.
- Фалшив акаунт със същата снимка на профила (@elonmmusk) коментира туит. В коментара фалшификаторът се позовава на оригиналния туит и обявява раздаване. За раздаването просто трябва да изпратите.3-2 Етер на посочения адрес и ще получите 3-20 Ether обратно.
- Ботовете харесват, споделят и коментират, че раздаването е работило за тях.
- Внимание спойлер: Ако изпратите Ether, няма да получите обратно.
Въпреки че това може да изглежда като очевидна измама, хората отново и отново са си падали по нея. Никога не е разумно да изпращате каквато и да е сума на някой, който обещава някакъв вид връщане. Ако е твърде хубаво, за да е истина, обикновено е така.
* кашлица * Bitconnect * кашлица *
2. Манипулация на пазара
Някои регулиране мога бъдете нещо добро, особено когато защитава средния джо. Типичните регулации за търговия пречат на китовете с големи банкроли да контролират пазара и да подвеждат нормалните инвеститори да отварят / затварят позиции, които обикновено не биха направили. Без наличието на тези разпоредби има няколко често срещани манипулации на пазара, които искате да бъдете нащрек.
3. Фалшиви стени за покупка / продажба
Освен ако не основавате последователно вашите сделки на анализ на графики, стените за покупка / продажба може да не ви повлияят. Можете да разпознаете стена, когато гледате таблицата с дълбочини на книга с поръчки. Точно както подсказва името, стена изглежда като висока стена от едната страна на книгата за поръчки, често 2-5 пъти по-голяма от другата страна.
Когато видите стена за продажба, първата ви мисъл може да е да паникьосате продажбата, защото изглежда, че това прави останалата част от пазара. Напротив, това обикновено не е така. Стените за продажба, като тази на снимката по-горе, обикновено се поставят само от един или няколко индивида. Те издигнаха тези стени, за да потиснат цената и подмамиха инвеститорите да продават. След това купуват тези монети на по-ниска цена.
Ако поръчките за покупка започнат да се откъсват от стената за продажба, те просто изпускат стената. Обратното важи за изкуствените стени за изкупуване. Разберете, че тези фалшиви стени могат да изчезнат по всяко време.
4. Помпа и сметища
В индустрия, в която 50% печалби за месец са напълно възможни, невероятно е, че помпите и изхвърляте (P&Г) дори съществуват групи. Групите за изпомпване и изхвърляне са координирани усилия за изкуствено изпомпване на цената на монета, преди да я изхвърлят на заблудените инвеститори, които смятаха, че хващат ракета до Луната.
Помпата и изхвърлянето всъщност се състоят от две отделни страни и обикновено става по следния начин:
- Присъединявате се към група за помпа и изхвърляне. Някои са свободни да се присъединят, но обикновено трябва да платите, за да станете част от такъв.
- Ръководителят на групата избира монета за изпомпване и цена, на която да я изхвърли.
- Всички от групата бързат да купят монетата на ниска цена.
- Цената на монетата започва да се изпомпва и инвеститорите извън групата, страхуващи се да не пропуснат, купуват монетата, като допълнително увеличават цената.
- Групата продава, а външните инвеститори са останали да държат монетите.
- Членовете на групата печелят.
Но не точно. Повечето, ако не и всички, групи за изпомпване и изхвърляне също и членовете на групата. Инсайдери и ръководители на групи обикновено купуват монетата преди помпата и продават преди обявената цена на дъмпинга. Повечето помпи и сметища никога не достигат посочената продажна цена, оставяйки външни членове също да държат торби.
Трябва да избягвате групите помпа и изхвърляне на всяка цена. От една страна участвате в нещо неетично и скоро ще бъде незаконно. От друга страна, вие сте привлечени от група неморални вътрешни лица.
Като външен инвеститор, внимавайте с монети, които внезапно скочат в цената. Един бърз начин да се определи дали монетата е част от схема за помпа и дъмпинг е да се разгледа нейният обем на търговия. Ако е значително по-ниска от другите монети, има голяма вероятност да бъдете измамени.
В таблицата по-долу U.CASH показа кратка помпа от 400%, но обемът на търговията беше малко над $ 25 000. Това е чудесен пример за това как дори малка група или един човек може бързо да изпомпва и зареже монета с ниска пазарна капитализация.
5. Платена промоция
Въпреки че може да изглежда, че всяка знаменитост ви интересува най-добре, много видни фигури в крипто пространството се плащат за популяризиране на монети. От етична гледна точка тези одобрители трябва да оповестяват всеки път, когато им се плаща за популяризиране на проект. Понастоящем обаче няма закон, който да ги принуждава да правят това и рядко го правят.
Дори форуми като Reddit и Facebook могат да се превърнат в места за размножаване на хора, които получават пари за популяризиране на определени монети.
Приемете всяка препоръка със зърно и, както казват децата, DYOR (Направете си собствено проучване).
6. Шантави борси
Поддържането на вашите цифрови активи на борси е невероятно рисковано. Те са податливи на хакове, някои имат съмнителни управленски практики, а много от тях имат недостатъци в сигурността, които бяха изложени от неотдавнашния приток на нови инвеститори. Поради тези причини ви препоръчваме да съхранявате монетите си в портфейл, за предпочитане хардуерен портфейл като този Трезор или Ledger Nano S.
Дори когато съхранявате средствата си в портфейл, трябва да внимавате, когато търгувате на борси.
7. Фишинг атаки
Фишинг атаките са една от най-честите измами с криптовалута. Фиширащите често купуват домейни и реклами от Google, имитиращи популярни борси. Дори „фалшивият“ уебсайт изглежда почти идентичен с истинския. След като въведете идентификационните си данни, фалшивият сайт ви пренасочва към правилната платформа, а крадците изпразват акаунта ви.
За да предотвратите това, уверете се, че винаги въвеждате URL адреса за обмен директно в адресната лента. По-важното е, че трябва да имате някакъв вид 2-факторно удостоверяване активиран и за всички ваши акаунти.
Не се заблуждавайте отново (не, не!)
Бъдете сигурни там. Криптовалутната индустрия е узряла с гнусни играчи, които нямат резерви да вземат парите ви за миг на око. Въпреки че няма възможен начин да се избегнат всички измами с криптовалута, спазването на горните съвети и поддържането на бдителност ще донесе много добро. Не се оказвайте като манекен, който загуби всичко в опит за лесни печалби, само защото Илон Мъск го гарантира.
Това статия от Стивън Бучко е публикуван първоначално на CoinCentral.com, нашият медиен партньор.
Стивън Бучко
Стивън е управляващ редактор в Coin Central и инвеститор в блокчейн. Той е и съосновател на Монета Clear, мобилно приложение, което автоматично превръща ежедневните ви навици на харчене в инвестиции в криптовалута.
Проверете заглавията на последните новини
