Популярность криптовалют постоянно растет. Поскольку технология блокчейн обеспечивает определенную анонимность для трейдеров, майнеров и т.п., преступники также обнаружили валюты, основанные на блокчейне, как средство отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма. В то же время регулирующие органы, при участии Европейского парламента, устанавливают ограничения, когда дело доходит до пересечения виртуальных валют с существующими финансовыми условиями..
Их ключевой приоритет – предотвращение получения доходов от незаконных транзакций. В соответствии с пятой Директивой о борьбе с отмыванием денег (AMLD5), общеевропейской политикой, которая включает расширенные правила для пользователей виртуальной валюты, государства-члены ЕС в настоящее время вносят изменения в свое финансовое законодательство..
Предыдущая четвертая директива уже применяется к обязанным юридическим лицам, например. грамм. кредитные или финансовые учреждения, поскольку они являются отправной точкой для отмытых денег. Изучая криптовалюты, ЕС сейчас пытается включить в этот список игроков из криптовалютной схемы, ориентируясь на платформы обмена виртуальными валютами и поставщиков кошельков..
Как AML влияет на криптотрейдеров
Обеспечение соблюдения правил AML в отношении криптовалют приводит к двум факторам для всех, кто связан с Биткойном и компанией. С одной стороны, обязанные субъекты должны соблюдать требования должной осмотрительности клиентов, чтобы положить конец анонимности криптовалют, которая в первую очередь делала их подозрительными с точки зрения борьбы с отмыванием денег или финансированием терроризма. Это означает, что пользователи тоже потеряют анонимность. Биржам и поставщикам кошельков, возможно, придется зарегистрироваться в органах власти и по запросу предоставить данные пользователя..
С другой стороны, финансовые учреждения требуют доказательства происхождения при обналичивании доходов от криптовалюты, чтобы пролить свет на их происхождение. Что касается обналичивания прибыли, то постоянный учет криптовалютных транзакций неизбежен..
Доказательство происхождения
«Проблема в том, что когда я хочу перевести свои доходы на банковский счет или каким-то образом использовать их в« реальном мире », не правительство должно доказывать, откуда пришли деньги, а я как пользователь», – Флориан Виммер. , Генеральный директор Blockpit, отмечает.
Он изо всех сил пытался объединить все свои транзакции, правильно рассчитать свои налоги на криптовалюту и предоставить доказательство происхождения, которое банки примут. Эти невзгоды являются колыбелью рождения Blockpit, решения для криптотрейдеров, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. Инструмент обеспечивает мониторинг портфеля, который может использоваться финансовыми учреждениями напрямую в качестве доказательства происхождения..
О Blockpit
Блокпит представляет собой удобное, автоматизированное веб-приложение для мобильного и мобильного мониторинга портфеля и налоговой отчетности за криптовалюту. Blockpit использует API многочисленных бирж, таких как Binance, Coinbase, Poloniex, Kraken и многих других, чтобы связать их со своими сервисами..
Видение состоит в том, чтобы позволить пользователям Blockpit автоматически объединять все свои сделки, кошельки, награды за майнинг и другие доходы, такие как раздачи с воздуха, на одной панели инструментов. Панель инструментов дает четкий обзор того, что было реализовано в прибыли, чтобы сообщить налоговым органам, и в то же время представляет собой подтверждение происхождения, которое принимается банками. Blockpit также позволяет пользователям панели инструментов создавать налоговые отчеты, которые могут быть юридически утверждены одним из партнеров Blockpit..
Для получения дополнительной информации посетите https://blockpit.io.
Белая бумага: https://tokensale.blockpit.io/whitepaper/en
Телеграмма: https://t.me/blockpit
Facebook: https://www.facebook.com/blockpit.io
Twitter: https://twitter.com/blockpit_io
