उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
जैसा कि कथा चलती है, बिटकॉइन को अपराधियों के लिए अवैध लेनदेन करने में आसान बनाने वाला माना जाता है। लेकिन बिटकॉइन के माध्यम से धन उगाहने की मात्रा हर साल पारंपरिक बैंकों से गुजरने वाले अवैध लेनदेन के बहु-खरब डॉलर के नेटवर्क की तुलना में मूंगफली है.
द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ट्रिलियन डॉलर से अधिक हर 365 दिनों में पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से अवैध रूप से वित्त पोषित किया जाता है। “गंदे पैसे की लागत,” ए ब्लूमबर्ग एलन काटज़ की रिपोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग की जटिल दुनिया को आरेखित करती है, जिसमें बैंकों, जुर्माना और जेल की सजाओं की एक वेब विशेषता होती है.
ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में सूचीबद्ध बुरे अभिनेता
- सिटीग्रुप
- जेपी मॉर्गन चेस
- वाचोविया
- लिबरटी रिजर्व
- PDVSA
- चार्टर्ड मानक
- एचएसबीसी
- डांस्के बैंक
- इंग
- देउत्शे बैंक
- कॉमर्जबैंक
- टोडोरो न्गुमा ओबियांग मंगुए, इक्वेटोरियल गिनी (और अब देश के उपाध्यक्ष) के बेटे हैं
- बांग्लादेश हैकर्स
- 1MDB
- ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल बैंक
$ 65 बिलियन के बर्नी मैडॉफ पोंजी योजना जैसे वित्तीय अपराध, जिसमें जेपी मॉर्गन चेज़ थे जुर्माना लगाया $ 2.05 बिलियन, और मैक्सिकन ड्रग तस्करी ऑपरेशन, जो लॉन्डरिंग $ 378 बिलियन वायर ट्रांसफ़र, यात्री चेक और कैश ट्रांजैक्शन वचोविया बैंक के माध्यम से, अब दोषपूर्ण, पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में तंत्र द्वारा संभव हैं.
डॉयचे बैंक फिलहाल हॉट सीट पर है। सोमवार को यूरोपीय संसद की सुनवाई से पहले, बैंक के वित्तीय विरोधी और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी, स्टीफन विल्केन, ने बैंक की ओर से बात की, जिसमें डैनिश लेंडर डंस्के द्वारा कथित रूप से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में भाग लेने का आरोप है। बैंक डांस्के 2007 से 2015 तक संवाददाता बैंक – ड्यूश बैंक – द्वारा संदिग्ध भुगतानों में $ 228 बिलियन के लिए जांच कर रहा है.
विल्केन के अनुसार,
“संवाददाता बैंकिंग के लिए कोई सुरक्षित विकल्प नहीं हैं।”
यूरैक्टिव रिपोर्ट में कहा गया है कि विल्केन ने कहा कि ड्यूश ने अक्टूबर 2015 में डांस्के के साथ संबंध काट दिए.
उन्होंने कहा, “इस तरह के संपर्क आमतौर पर तब खत्म होते हैं जब बैंक प्रतिबंधों का उल्लंघन देखता है या ग्राहक जिस तरह से काम करता है, उसमें पारदर्शिता की कमी है।” यही हाल डंस्के बैंक का था, लेकिन विल्केन ने बेहतर तरीके से यह बताने से इनकार कर दिया कि वास्तव में क्या हुआ था.
जैसा कि आंतरिक जांच अभी भी जारी है, विल्केन ने कहा कि वह विवरण नहीं दे पाएगा। ”
बिटकॉइन के प्रस्तावक बताते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी में वित्तीय अपराधों को मिटाने की शक्ति है क्योंकि वे सत्यापन योग्य ब्लॉकचेन बेज़र पेश करते हैं जिन्हें छेड़छाड़ या नापाक पार्टियों द्वारा बदला नहीं जा सकता है.
बिटकॉइन विरोधियों, हालांकि, बताते हैं कि ऑनलाइन बिटकॉइन लेनदेन ने आसानी से अब 2011 से 2013 तक डार्क वेब पोर्टल सिल्क रोड पर दवा और बंदूक की खरीद की सुविधा दी है। हाल ही में, वॉल स्ट्रीट जर्नल सितंबर 2018 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आरोप लगाया गया कि पिछले दो वर्षों में बिटकॉइन के माध्यम से 9 मिलियन डॉलर का अवैध धन लूटा गया था.
इसके बावजूद ए खंडन यूएसपी क्रिप्टो-टू-क्रिप्टो एक्सचेंज, Shapeshift के सीईओ, एरिक वूरेश की डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट में, मनी लॉन्ड्रर्स के लिए अमृत के रूप में बिटकॉइन का वर्णन खड़ा नहीं होता है, विशेष रूप से बैंकिंग में प्रणालीगत आपराधिक गतिविधि का प्रमाण दिया गया है। क्षेत्र.
जो सामने आए हैं वे क्रिप्टो हैकिंग अपराध हैं जिन्होंने निवेशकों को पलायन किया है और लोगों को पीड़ित किया, चोरी करने वाले कुशल अपराधियों के समूह के साथ $ 1 बिलियन से अधिक एक्सचेंजों से क्रिप्टो में.
गोपनीयता के संदर्भ में, बिटकॉइन लेनदेन में नकदी के समान अंतर्निहित गुमनामी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक लेनदेन को ब्लॉकचेन पर पता लगाया और ट्रैक किया जा सकता है। तुलनात्मक रूप से नकद लेनदेन, ट्रेस करना लगभग असंभव है, क्योंकि वे दो लेन-देन करने वालों के बाहर गुमनाम रहते हैं, और कोई कागजी निशान नहीं होता है.
एक बार जब पैसा किसी लक्षित बैंक खाते से टकरा जाता है, तो मनीऑर्डर या प्रत्यक्ष जमा के माध्यम से, कानून प्रवर्तन के लिए यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि धन कहाँ से आया है, कौन शामिल था, या धन का उपयोग किस लिए किया जा रहा है।.
अवैध योजनाओं और ट्रिलियन डॉलर के आपराधिक नेटवर्क को एक तरफ, लोग अभी भी बैंकों का समर्थन करते हैं और अभी भी नकदी का उपयोग करते हैं। वित्तीय अपराधों के लिए, वे बस इस बात की पुष्टि करते हैं कि बुरे अभिनेता मौजूद हैं और आगे भी मौजूद रहेंगे, और यह कि उन्हें जो भी करने की आवश्यकता है वह करें और जो भी विकल्प उपलब्ध हो, उसे करने की कोशिश करें, बिटकॉइन से लेकर बैंकों तक, चक्र को जारी रखने के लिए।.
