उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निवेश बैंक को दोषी पाते हुए पेरिस की एक अदालत ने स्विस बैंक यूबीएस एजी को $ 5.1 बिलियन का जुर्माना लगाया। फ्रांसीसी राज्य को अतिरिक्त नुकसान में 3.7 बिलियन यूरो जुर्माना और 800 मिलियन यूरो शामिल थे। 2018 में बैंक के निवल लाभ का रिकॉर्ड 4.9 बिलियन डॉलर से अधिक है.
ज्यूरिख स्थित बैंक को उच्च-धन-संपत्ति वाले ग्राहकों को कर चकमा देने में मदद करने का दोषी ठहराया गया था.
कोर्ट के अध्यक्ष क्रिस्टीन मी ने कहा,
“अदालत केवल यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि (यूबीएस) लगातार फ्रांसीसी राज्य के संप्रभु अधिकारों पर अपने स्वयं के वित्तीय हितों को रखता है।”
यूबीएस, दुनिया के सबसे बड़े धन प्रबंधन बैंकों में से एक है, किसी भी गलत काम से इनकार करता है और फैसले की अपील कर रहा है.
एक के अनुसार आधिकारिक बयान बैंक द्वारा जारी किया गया,
“यूबीएस इस फैसले को पूरी तरह से खारिज करता है। पूरी जाँच के दौरान और मुकदमे के दौरान, बैंक ने इस मामले में किसी भी तरह के आपराधिक कदाचार से हमेशा इनकार किया है। एक दोषी का कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके बजाय, यह फैसला पूर्व कर्मचारियों द्वारा उन पर लगाए गए अभद्र आरोपों पर आधारित है, जिन्हें मुकदमे में सुना भी नहीं गया था। कोई सबूत नहीं दिया गया था कि स्विट्जरलैंड में खाता खोलने के लिए UBS AG के ग्राहक सलाहकार द्वारा एक फ्रांसीसी ग्राहक से संपर्क किया गया था। चूंकि फ्रांस में कोई अपराध नहीं है, इसलिए स्विट्जरलैंड पर फ्रांस के कानून को प्रभावी रूप से लागू किया गया। यह स्विस कानून की संप्रभुता को कमजोर करता है और प्रादेशिकता के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। “
अभियोजन पक्ष के अनुसार UBS ने कर-विकसित करने वाले ग्राहकों की सहायता के लिए एक विस्तृत योजना की स्थापना की.
“फ्रेंच अभियोजकों का कहना है कि यूबीएस ने स्विस बैंकरों को गोल्फ टूर्नामेंट, शास्त्रीय संगीत संगीत समारोहों और शिकार दलों को गैरकानूनी रूप से नए ग्राहकों को भेजने के लिए भेजा, जबकि बैंक को यह भी आरोप है कि उसने अपने ग्राहकों को शामिल धन को लूटने में मदद की है।”
“अभियोजकों ने अदालत को बताया कि यूबीएस के बैंकर बिना किसी लोगो के बिजनेस कार्ड सौंपेंगे और उन कंप्यूटरों का इस्तेमाल करेंगे, जो सॉफ्टवेयर को डेटा को जल्दी मिटाने की अनुमति देते हैं।”
बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी पीयर-टू-पीयर, ब्लॉकचैन-आधारित एप्लिकेशन हैं जो बिचौलियों का सफाया करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और वितरित लीडर्स का उपयोग करके लेनदेन का निपटान करते हैं जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता, संशोधित या हेरफेर किया जा सकता है.
यूबीएस के पास बार-बार अपराध करने के लिए जुर्माना का एक लंबा रिकॉर्ड है.
उल्लंघन ट्रैकर 5 बिलियन डॉलर से अधिक जुर्माना के साथ यूबीएस को 16 वें सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता के रूप में दर्जा दिया गया। यह बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस और बीपी से पीछे है, जो पहले, दूसरे और तीसरे सबसे बड़े उल्लंघनकर्ता हैं.
दिसंबर में, यूबीएस भुगतान करने के लिए सहमत हो गया $ 68 मिलियन लंदन इंटरबैंक की पेशकश की गई धांधली के आरोपों को निपटाने के लिए दर (लिबोर), जिसने अरबों डॉलर के वित्तीय साधनों को प्रभावित किया.
इसके अलावा दिसंबर में, यूबीएस पहुंच गया एसईसी के साथ समझौता, ग्राहक खातों में संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए $ 5 मिलियन का भुगतान करने पर सहमति.
2012 में, UBS ने धोखाधड़ी और रिश्वत लेने की बात स्वीकार की, और भुगतान करने के लिए सहमत हो गया जुर्माना और जुर्माने में 1.5 बिलियन डॉलर लिबोर के हेरफेर में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों को.
2009 में, यूबीएस ने कथित अमेरिकी कर चोरों के नाम को बदलने और भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की जुर्माना में $ 780 मिलियन, अमेरिकी सरकार पर आरोपों के बाद दंड और बहाली कि स्विस बैंक ने अमेरिकी निवासियों को अपतटीय खातों के माध्यम से करों को चकमा देने में मदद की.
