उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
LocalBitcoins एक सहकर्मी से सहकर्मी मंच है जो Bitcoin खरीदारों और विक्रेताओं से मेल खाता है। यदि आप बिटकॉइन खरीदने या बेचने में रुचि रखते हैं लेकिन आप बिनेंस या मिथुन जैसे बड़े एक्सचेंज में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो यह आपके लेन-देन करने का एक सुरक्षित तरीका हो सकता है। लेकिन कुछ कैविएट हैं.
अपने PayPal या बैंक खाते को अपने LocalBitcoins खाते से लिंक करके, आप बिटकॉइन खरीदने के लिए फ़िएट करेंसी का उपयोग कर सकते हैं और बिटकॉइन को स्थानीय फ़ायट के लिए भी बेच सकते हैं जिसे कोई खरीदार आपके व्यक्तिगत खाते में जमा कर सकता है.
ईबे, क्रेगलिस्ट या अमेज़ॅन के समान, जो सभी स्थानीय उपयोग किए गए सामानों के लिए पीयर-टू-पीयर मार्केटप्लेस हैं, लोकलबीटॉक्स पर खरीदार और विक्रेता ऑनलाइन उपयोगकर्ता नाम का उपयोग करते हैं जो असली पहचान करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म की रेटिंग प्रणाली पर भरोसा करके, उपयोगकर्ता विश्वसनीयता और विश्वास निर्धारित करने के लिए अन्य उपयोगकर्ताओं को वीटी कर सकते हैं.
लोकलबीटॉक्स पर लेनदेन को पूरा करने का सबसे विश्वसनीय तरीका खरीदार को विक्रेता के बैंक खाते में नकद जमा करना है। यह विधि बैंक से किसी भी मुद्दे या देरी को ट्रिगर करने की कम से कम संभावना है। बैंक वायर ट्रांसफर की गारंटी थोड़ी कम होती है क्योंकि अगर वे वायर के मूल देश या खाताधारक को संदिग्ध मानते हैं तो बैंक ट्रांसफर को रोक सकते हैं।.
यदि आप बिटकॉइन बेचने के लिए किसी PayPal खाते के साथ LocalBitcoins का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको लेन-देन निपटाने का जोखिम है और फिर आपके बिटकॉइन के खरीदार के पास अचानक पेपल पर लेनदेन को उल्टा कर दिया जाता है – अपने पैसे वापस पाने के लिए.
खरीदार के पछतावे में बिटकॉइन की उतार-चढ़ाव की कीमत के साथ सब कुछ हो सकता है। यदि कोई खरीदार आपके बिटकॉइन को अधिक कीमत पर खरीदता है, तो केवल एक या दो घंटे के भीतर मूल्य में 3% की गिरावट देखने के लिए, वे लेनदेन को रोकने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। जब वे भुगतान को उलटने के लिए PayPal से संपर्क करते हैं.
विक्रेता के रूप में, आपको पेपाल से एक सूचना प्राप्त होगी कि लेनदेन विवाद में है। हालांकि खरीदार के पास आपका बिटकॉइन है, फिर भी आपको भुगतान रद्द करने के लिए पेपल का जोखिम है। अब यह साबित करने के लिए बोझ है कि भुगतान को उलटा नहीं किया जाना चाहिए.
और अपना मामला बनाने का एकमात्र स्पष्ट तरीका है: एक पेपर निशान। चूंकि पेपाल ब्लॉकचेन की जांच करने और बिटकॉइन लेनदेन को ट्रैक करने के व्यवसाय में नहीं है, इसलिए वे उसी तरीके का उपयोग करेंगे जो एयरबीएनबी पर या किसी भी दो पक्षों के बीच एक सहकर्मी-सहकर्मी मंच पर असहमति वाले विवादों को संभालने के लिए उपयोग किया जाता है। वे मंच के आधिकारिक खातों पर प्रतिबिंबित पत्राचार और लेनदेन के इतिहास पर भरोसा करेंगे.
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स्कैमर्स यह जानते हैं और इसलिए लोकलबीटॉक्स करता है, यही कारण है कि प्लेटफ़ॉर्म पेपल एक उच्च जोखिम विकल्प को स्थानांतरित करता है। यदि आप पेपैल विवाद खामियों में फंस जाते हैं, तो घोटालेबाज आपको संवाद करने के लिए मंच छोड़ने की कोशिश करने की संभावना है। एक बार प्लेटफ़ॉर्म छोड़ने के बाद, आपने संचार का अपना आधिकारिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है – और यह साबित करने के लिए कि आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया है.
यदि आपको किसी विवाद की पेपल नोटिस प्राप्त होती है, और फिर आप खरीदार से लोकलबीटॉक्स के माध्यम से संपर्क करते हैं, तो यह सवाल करने के लिए कि वे लेन-देन को उलटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, कि आपसे प्रारंभिक ईमेल आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसलिए स्कैमर के जवाब देने की संभावना है, और प्लेटफ़ॉर्म पर बाद की सभी प्रतिक्रियाएं आपको प्लेटफ़ॉर्म छोड़ने के लिए प्रयास करेगी.
क्या तुम्हारे पास व्हाट्सऐप है?
क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं?
“नहीं” कहकर, आपने प्रभावी रूप से घोटाले को बंद कर दिया। बार-बार पूछें – LocalBitcoins संदेश के माध्यम से – पेपाल के साथ अपनी कार्रवाई को उलटने के लिए.
बिना किसी पुनरावर्तन या यह दावा करने के तरीके के कि आप दोनों एक और व्यवस्था (व्हाट्सएप या जीमेल पर) में प्रवेश करते हैं, स्कैमर संभावित रूप से LocalBitcoins पर कार्रवाई को छोड़ देगा और उलट देगा – अपने खाते को अच्छी स्थिति में रखने के लिए.
पेपाल तब एक संकल्प नोटिस जारी करता है जिसमें कहा गया है कि मूल लेनदेन अच्छी स्थिति में है.
लोकलबीटॉक्स पर खरीदारों और विक्रेताओं को सट्टा उपकरण के रूप में या बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए एक प्रीमियम चार्ज करने वाले व्यवसाय के रूप में मंच का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वे करते हैं, खुद को धन ट्रांसमीटर कानूनों का उल्लंघन करने का खतरा है.
एक पिता और पुत्र को 24 मई, 2017 को दोषी ठहराया गया था बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमीटर व्यवसाय LocalBitcoins के माध्यम से. “बिटकॉइन मावेन” लोकलबीटॉक्स पर विज्ञापन और आदान-प्रदान के लिए संघीय जेल में एक साल की सजा सुनाई गई थी.
स्कैमर्स के बावजूद, बिटकॉइन खरीदने और बेचने के लिए लोकलबीटॉक्स अमेरिका में एक लोकप्रिय मंच है। विश्वसनीय पार्टियों के साथ, लेनदेन सहज हो सकता है। मंच ने कई स्थानीय समुदायों और कई देशों जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया और पेरू में उच्च बिटकॉइन संस्करणों के लिए सेवा प्रदान की है.
