उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
“ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट” घोटाला पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल रहा है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों की एक लंबी सूची का संकेत देता है जो कथित रूप से रूस से अरबों के अवैध प्रवाह में शामिल थे।.
संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना के अनुसार (OCCRP),
“लॉन्ड्रोमैट पैसे को स्थानांतरित करने के लिए जटिल प्रणाली है जो भ्रष्ट राजनेताओं, संगठित अपराध के आंकड़े, और धनी व्यवसायी लोगों को गुप्त रूप से उनके बीमार लाखों का निवेश करने, धन की निकासी, करों से बचने और अन्य लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देते हैं।”
वित्तीय शेंनिगों को हटाने के लिए – किताबों को पकाने और आंकड़ों को ठगने के लिए – दुनिया के कुछ अग्रणी बैंकों के अधिकारियों ने आंखें मूंद लीं, प्रभावी रूप से बंद दरवाजों के पीछे अवैध लेनदेन की सुविधा प्रदान की।.
द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार अंदरूनी सूत्र, OCCRP के जांचकर्ताओं का दावा है कि उनके पास इस बात का समर्थन करने के लिए सबूत हैं कि ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट एनाब्लर्स की एक लंबी सूची द्वारा संचालित था। कथित तौर पर यह योजना रूस के सबसे बड़े निजी निवेश बैंक ट्रोइका डायलॉग में शुरू हुई थी.
बैंकों को लगाया
- आईएनजी, नीदरलैंड में सबसे बड़े बैंकों में से एक: “सैकड़ों मिलियन यूरो” में से गुजरा
- रायफ़ेसेन बैंक इंटरनेशनल, ऑस्ट्रियाई ऋणदाता
- नॉर्डिया बैंक, फिनिश ऋणदाता
- ड्यूश बैंक, जर्मन ऋणदाता
- डैंस्के बैंक, डेनिश ऋणदाता
- Ukio बैंक, लिथुआनियाई ऋणदाता
अभिभावक रिपोर्टों सिटीग्रुप और प्रिंस चार्ल्स द्वारा चलाए जा रहे एक चैरिटी को रूसी-नेतृत्व वाले मनी-लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में भी फंसाया गया है जिसमें लिथुआनिया में खातों के साथ 70 अपतटीय कंपनियों को शामिल किया गया था.
OCCRP ने द गार्जियन और लिथुआनियाई समाचार साइट पर पत्रकारों के साथ काम किया 15min.lt उनके निष्कर्षों को जारी करने के लिए। रिपोर्ट में 2003 से 2017 तक ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट के संचालन के वर्षों को देखा गया है, जिसमें $ 4 बिलियन से $ 9 बिलियन तक कुल गंदे पैसे हैं.
टॉम कीटिंग, रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के एक मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञ हैं कहते हैं,
“बाल्टिक राज्यों से निकलने वाले घोटालों की धारा पश्चाताप है। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक प्रणालीगत कमजोरी है जिसका मुख्य रूप से पूर्व सोवियत राज्यों में शोषण किया गया है। ”
सिस्टमिक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम और अवैध बैंकिंग प्रथाएं कोई नई बात नहीं हैं। पिछले महीने ड्यूश बैंक और डांस्के बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल किया गया था, जो कथित तौर पर 228 बिलियन डॉलर था.
बिटकॉइन, क्रिप्टोक्यूरेंसी और ब्लॉकचेन समाधान के उदय के साथ, कंप्यूटर वैज्ञानिक गणित और क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित डिजिटल लीडर का लाभ उठा रहे हैं जो खराब अभिनेताओं और अपराधियों को ट्रेस करने योग्य और ट्रैक करने योग्य डिजिटल पदचिह्नों के माध्यम से सादे दृष्टि से टैग कर सकते हैं। चूंकि ये समाधान कर्षण प्राप्त करते हैं, वे एक वैश्विक वित्तीय प्रणाली को व्यवस्थित करते हैं जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त है.
जबकि बिटकॉइन आलोचकों ने क्रिप्टो एक्सचेंज हैक जैसे वैध मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि 2018 में कुल नुकसान में $ 865 मिलियन देखा गया था, बिटकॉइन को कभी भी हैक नहीं किया गया है और एक दशक से अधिक समय तक विफल हुए बिना ही चल रहा है और चल रहा है।.
इस दौरान, आंकड़े दिखाते हैं पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली हर साल गंदे पैसे में एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक की राशि के लिए गार्जियन छेद और पर्याप्त विगले कमरे का समर्थन करती है.
