क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैमर्स स्वीपिंग इंडिया पुट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ऑन अलर्ट

उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

GainBitcoin, भारत की प्रमुख क्रिप्टो फर्मों में से एक है, जिसने करोड़ों डॉलर के भारत में निवेशकों को भगाया है। 2013 में स्थापित, GainBitcoin एक चल रही जांच के बीच बंद हो गया है जो 2017 में शुरू हुआ और भारत में क्रिप्टो स्कैम पर एक व्यापक कार्रवाई हुई।.

विश्लेषण दिखाने के बावजूद कि बिटकॉइन का उपयोग कुछ मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशनों में किया जाता है, और रबोबैंक जैसे उदाहरणों से पता चलता है कि बैंक आपराधिक गतिविधियों के लिए फ़िजी मुद्राओं का उपयोग करने के लिए प्रतिरक्षा नहीं हैं, क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटाले दुनिया भर के निवेशकों को परेशान करना जारी रखते हैं.

व्यापारियों और निवेशकों के लिए नई और पुरानी चाल पर एक नज़र.

पोंजी स्कीम्स

GainBitcoin ने कथित तौर पर एक पोंजी ऑपरेशन चलाया, जिसमें बिटकॉइन निवेशकों को नए निवेशकों की भर्ती के लिए बोनस के अलावा बड़े पैमाने पर गारंटीड रिटर्न दिए गए। संस्थापक अमित भारद्वाज द्वारा संचालित, नेटवर्क ने लगभग 100,000 निवेशकों को अपने चरम पर पहुंचाया, एक कार्यक्रम में 18 महीनों के लिए 10% मासिक रिटर्न का वादा किया। इस योजना ने 8,000 निवेशकों से कथित तौर पर धन उगाही की, जिन्होंने $ 300 मिलियन (2,000 करोड़ रुपये) खो दिए। प्रवर्तन निदेशालय कथित बिटकॉइन घोटाले के संबंध में कई हस्तियों से पूछताछ की है। इस सूची में बिजनेसमैन राज कुंद्रा, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति, और हाई-प्रोफाइल बॉलीवुड सितारे सनी लियोन, प्राची देसाई, आरती चबरिया, सोनल चौहान, करिश्मा तन्ना, ज़रीन खान, नेहा धूपिया, हुमा कुरैशी और नरगिस फाखरी शामिल हैं।.

वनकॉइन, एक अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म, समान उच्च रिटर्न का वादा किया। लगभग 400 लोगों को धोखा देने के बाद, ए जांच से पता चला उस कंपनी का कोई पंजीकृत कार्यालय या बैंक खाता नहीं था। सभी जमा नकद में प्राप्त हुए थे.

नकली ट्विटर हैंडल

स्कैमर्स भी बहुतायत में नकली ट्विटर हैंडल का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक हैंडल व्यापारियों तक पहुंचने के लिए, भारत में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ज़ेबपे के रूप की नकल करता है। संदेशों ने जेबपे के ग्राहकों से बिटकॉइन को एक सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में जमा करने के लिए कहा। बदले में उन्हें अपने बिटकॉइन जमा की दोगुनी राशि प्राप्त होगी। एक साधारण पत्र स्वैप चाल का उपयोग करते हुए, स्कैमर्स ने ग्राहकों को धोखा देने का प्रयास किया. जेबपे ने सूचना दी उपयोगकर्ता जाल को भेदने के लिए पर्याप्त थे और किसी ने भी कोई नुकसान नहीं उठाया.

जबरन वसूली

नौ पुलिस अधिकारी शुल्क लिया गया एक व्यवसायी का अपहरण करने और 200 बिटकॉइन और फिरौती के रूप में नकद की मांग करने के लिए। आरोपियों में अमरेली क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि उनके पास पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, और उस सीसीटीवी फुटेज ने अभियुक्त के घटनाओं के संस्करण की पुष्टि की, जो उसके अपहरण का कारण बना।.

हैकिंग

भारत ने अप्रैल में अपना पहला क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज हैक किया था, जब नई दिल्ली स्थित एक कर्मचारी ने कथित तौर पर कॉइनसेक्योर किया था 2.9 मिलियन डॉलर (4 करोड़ रु।) की 438 बिटकॉइन चुराया. 9 अप्रैल, 2018 को हुए हमले के लिए ग्राहकों की बहाली के लिए गलत तरीके से किए गए कॉइनसेक्योर ने बयान जारी किया और मुआवजा प्राप्त करने के लिए कहा।, ग्राहकों को संकेत दिया जाता है 30 जून 2018 से पहले एक समझौते को डाउनलोड करने, हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए. द इकॉनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में कहा गया है कि हैक से लगभग 11,000 ग्राहक प्रभावित हुए.

क्रिप्टोफिशिंग

कॉनमैन नकली अभी तक आधिकारिक दिखने वाले ईमेल बनाते हैं और उन्हें उन ग्राहकों को भेजते हैं जो अपनी निजी जानकारी को अग्रेषित करने के अनुरोधों का पालन करते हैं। चालाक तरीके संदेशों का उपयोग करते हुए दावा करते हैं कि उपयोगकर्ता एक विशेष क्रिप्टोक्यूरेंसी के एक छोटे क्रिप्टो जैकपॉट का भाग्यशाली विजेता है जिसे ग्राहक वफादारी के लिए इनाम के रूप में जारी किया जा रहा है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, ग्राहक को एक नकली लिंक पर नेविगेट करने का निर्देश दिया जाता है जो वास्तविक प्लेटफ़ॉर्म या वेबसाइट की तरह दिखता है। उस बिंदु पर, ग्राहक को जैकपॉट का दावा करने के लिए अपनी निजी जानकारी, जैसे ई-वॉलेट क्रेडेंशियल्स, की आवश्यकता होती है.

गैर-मौजूद सिक्के

2017 में काश सिक्का हिट हुआ। आयोजकों ने “मुंबई, चंडीगढ़, रायपुर और नागपुर सहित विभिन्न स्थानों में व्यावसायिक प्रचार के लिए भव्य संगोष्ठी का निर्माण किया।” आलोक कुमार के अनुसार, दिल्ली अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त। पिच: बिटकॉइन में निवेश करें, अपनी दर में लॉक करें, एक निश्चित समय अवधि के लिए पकड़ें और एक सुंदर लाभ कमाएं। “इन सेमिनारों में, वे लोगों को इस सिक्के में निवेश करने का दावा करते हुए दावा करेंगे कि इसकी दर एक दिन बिटकॉइन की लागत को पार कर जाएगी। वे इन सेमिनारों में अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए प्रख्यात हस्तियों को आमंत्रित करते थे, ”कुमार ने कहा। काश सिक्का एक बहु-स्तरीय विपणन आविष्कार था जिसने क्रिप्टोक्यूरेंसी की अपील का उपयोग “निवेश शेयर” के रूप में किया था। क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर भीष्म सिंह की रिपोर्ट है कि MLM ट्रेंड में लक्ष्मी सिक्के, LCC कॉइन (लाइटकॉइन क्लासिक के लिए छोटा) और बुलकॉइन जैसे नकली सिक्कों की लहर देखी गई है।.

जबकि असाधारण सेमिनार इच्छुक खरीदारों में पैक करने में सक्षम होते हैं, स्कैमर बेतरतीब रेखांकन, मनगढ़ंत रिपोर्ट और क्रिप्टोग्राफिक मम्बो जंबो का उपयोग करने में सक्षम होते हैं जो ग्राहकों को चकमा देने और लूटने में सक्षम होते हैं जिनकी तकनीकी समझ बहुत कम होती है और उनकी किसी भी परिश्रम की क्षमता नहीं होती है।.

योजनाओं ने भारत में क्रिप्टोकरंसीज पर गहरा भरोसा जताया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों के साथ कारोबार करने वाले किसी भी बैंक के साथ संबंधों में कटौती करेगा। इसने 6 जुलाई तक स्थानीय बैंकों को अनुपालन करने के लिए दिया है। इसने एक बयान भी जारी किया है नियामक नीतियों का विकास. आरबीआई प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 जुलाई को सुनवाई करेगा.

नवीनतम समाचार सुर्खियों की जाँच करें

अस्वीकरण: द डेली होडल में व्यक्त की गई राय निवेश सलाह नहीं है। बिटकॉइन, क्रिप्टोक्यूरेंसी या डिजिटल परिसंपत्तियों में किसी भी उच्च जोखिम वाले निवेश करने से पहले निवेशकों को अपने उचित परिश्रम को करना चाहिए। कृपया सलाह दी जाए कि आपके स्थानान्तरण और व्यापार आपके अपने जोखिम पर हैं, और जो भी नुकसान आप उठा सकते हैं वह आपकी जिम्मेदारी है। डेली हॉडल किसी भी क्रिप्टोकरेंसी या डिजिटल एसेट्स को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं करता है और न ही डेली हॉडल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। कृपया ध्यान दें कि डेली होडल संबद्ध विपणन में भाग लेता है.