उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
द गार्डियन में ब्रिटिश खोजी पत्रकार और योगदानकर्ता, ओलिवर बुलो, यह ट्रैक कर रहे हैं कि कैसे धन शोधन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अमीरों के हाथों में सत्ता रखते हैं। उनके शोध के अनुसार, सार्वजनिक धन को चोरी-छिपे और गरीब देशों से दूर छीन लिया जाता है, नागरिकों को पंगु बनाकर जो आगे रहते हैं.
वह अपनी नई किताब, “मनीलैंड: द इनसाइड स्टोरी ऑफ द क्रुक एंड क्लेप्टोक्रेट्स हू रूल द वर्ल्ड” के बारे में बात करने के लिए, पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय के एक रेडियो शो नॉलेज @ व्हार्टन से जुड़ते हैं और कैसे उन्होंने “मनी लॉन्ड्रिंग के वैश्विक उद्योग पर ठोकर खाई” “कई वर्षों तक रूस में रहने के बाद.
“मैंने यह देखना शुरू कर दिया कि यह कैसे काम करता है, बस यह समझने की कोशिश कर रहा है कि पैसा कैसे चुराया जाता है, यह कैसे छिपा है और यह कैसे खर्च होता है …
यह एक वैश्विक समस्या थी, एक ऐसी समस्या जिसके कारण रूस में धन की चोरी होती है, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह या स्विट्जरलैंड में या कहीं भी, और फिर इसे लंदन या न्यूयॉर्क में खर्च किया गया।
हाल ही में “ट्रोइका लॉन्ड्रोमैट” घोटाला जो पूरे यूरोप और अमेरिका में फैला था, रूस से अरबों के अवैध प्रवाह को शक्ति देने, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की एक लंबी सूची को फंसाया, जिसमें ड्यूश बैंक और डंस्के बैंक शामिल थे।.
संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना के अनुसार (OCCRP),
“लॉन्ड्रोमैट पैसे को स्थानांतरित करने के लिए जटिल प्रणाली है जो भ्रष्ट राजनेताओं, संगठित अपराध के आंकड़े, और धनी व्यवसायी लोगों को गुप्त रूप से उनके बीमार लाखों का निवेश करने, धन की निकासी, करों से बचने और अन्य लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देते हैं।”
बुलो का कहना है कि उन्होंने “दुनिया के बहुत से देशों में लूटपाट में पश्चिमी देशों की जटिलता को उजागर किया”.
“जाहिर है, अगर आप लॉस एंजिल्स या न्यूयॉर्क या लंदन से हैं और आप एक घर खरीदने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं तो बहुत कष्टप्रद है क्योंकि इतना विदेशी पैसा आ गया है और कीमतों को आम लोगों की पहुंच से बाहर धकेल दिया है। लेकिन सच्चे पीड़ित अफगानिस्तान, नाइजीरिया, रूस या वेनेजुएला जैसी जगहों पर हैं, जहां इतना पैसा चुराया गया है कि राज्यों का पूरा तंत्र लूट की मशीन में तब्दील हो गया है। अब किसी भी तरह की ईमानदार सरकार नहीं है…
दक्षिण डकोटा ऐसा करने में बेहद सफल रहा है, खासकर चीन के पैसे को अपने भरोसे के उद्योगों में आकर्षित करने में। फ्लोरिडा ने अपने बैंकों में बहुत पैसा लगाया है, और न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया ने अपनी अचल संपत्ति और नेवादा में बहुत पैसा लगाया है। “
बड़े डॉलर को आकर्षित करने के लिए शिथिलता और राजनीतिक इच्छाशक्ति को देखते हुए, बुलो का कहना है कि दुनिया भर से चुराए गए धन को छिपाने के लिए अमेरिका दुनिया में सबसे अच्छी जगह बन गया है।.
“नेवादा या व्योमिंग, साउथ डकोटा, अलास्का, डेलावेयर, इत्यादि जैसी जगहों पर – विदेशों में, पारंपरिक अपतटीय केंद्रों से, गुमनाम रूप से स्वामित्व वाले पैसे का एक मजबूत चलन है, जिसे तट या मिडशोर कहा जा सकता है। उस तरह की गोपनीयता हासिल करें जो केवल स्विट्जरलैंड जैसी जगहों पर उपलब्ध थी.
यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यू.एस. दुनिया की नई टैक्स हैवन है। वास्तव में, यह एक प्रकार की क्षमता के साथ एक सुपर टैक्स हैवेन के रूप में तेजी से आकार ले रहा है और पिछले टैक्स हैवन्स केवल वास्तव में सपना देख सकता है। ”
डिजिटल मुद्राओं सहित विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के बीच कोई अंतर नहीं करता है। वह कहता है कि अमीर और शक्तिशाली पैसे छिपाने के लिए “किसी भी मुद्रा की तरह एक क्रिप्टोकरेंसी” का उपयोग कर सकते हैं.
“कितने पैसे छिपे हुए हैं, गेब्रियल ज़ुकमान, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में एक अर्थशास्त्री है, वह अनुमान लगाता है कि यह दुनिया के सभी पैसे के 11% से 12% के बीच है। यह काफी रूढ़िवादी अनुमान है। कुछ लोग कहते हैं कि यह उससे कहीं अधिक है। लेकिन यह एक अविश्वसनीय राशि है, और यह राशि हर समय बढ़ती रहती है। सैकड़ों अरब डॉलर, या शायद एक ट्रिलियन डॉलर जितना, दुनिया के सबसे गरीब देशों से हर साल चोरी हो जाता है और उस जगह पर धराशायी हो जाता है जिसे मैं मनीलैंड कहता हूं, यह बहुत अमीर और शक्तिशाली का गुप्त देश है। ”
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