उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
एक प्रमुख ब्लॉकचेन सुरक्षा और विश्लेषण फर्म, चिनलिसिस के वरिष्ठ अर्थशास्त्री किम ग्यूअर, कंपनी के नवीनतम रिपोर्ट प्लसटोकन पर तीन मुख्य निष्कर्षों पर प्रकाश डालते हैं।.
कथित क्रिप्टो घोटाले ने निवेशकों को भारी रिटर्न का वादा किया था। Chainalysis की रिपोर्ट में बिटकॉइन की कीमत पर घोटाले के संभावित प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और कैसे अपराधी क्रिप्टो ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्लसटोकन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न होने के लिए ओवर-द-काउंटर क्रिप्टो ट्रेडिंग का उपयोग कर रहे हैं और इसका ऐप गर्मियों में ऑफ़लाइन हो गया है.
ब्लॉकटीवी के साथ एक साक्षात्कार के दौरान घोटाले पर टिप्पणी करने वाले ग्रेउर कहते हैं कि प्लसटोकन पर एक व्यापक जांच करने का एक मुख्य कारण इसके विशाल आकार के कारण था। वह पुष्टि करती है कि जून में गिरफ्तार किए गए स्कैमर्स ने पिछले एक साल में निवेशकों से कम से कम $ 2 बिलियन की चोरी की.
ग्रेउर जोड़ता है,
“[प्लसटोकन] क्रिप्टो में ही नहीं, सबसे बड़ी पोंजी योजनाओं में से एक है। इसके बारे में हमने जो दूसरी बात देखी, वह थी [मुद्दे] आसपास के मनी लॉन्ड्रिंग – न केवल आकार, बल्कि अपराधी कैसे धन को प्लसटोकन वॉलेट से ऑफ-रैंप पर स्थानांतरित कर रहे हैं जो एक्सचेंज हैं। और रिपोर्ट विशेष रूप से ओटीसी दलालों पर केंद्रित है.
हमने हुओबी को विशेष रूप से देखा क्योंकि यह प्लसटोकन मनी के सबसे बड़े रिसीवरों में से एक था.
और फिर तीसरी कीमत थी। इस गतिविधि का सभी बिटकॉइन (बीटीसी) और ईथर (ईटीएच), और कुछ अन्य क्रिप्टोकरेंसी के बीच क्या संबंध है, क्योंकि वे फंड एग्जिट रैंप पर चले जाते हैं? कीमत पर उस गतिविधि का क्या प्रभाव है? क्योंकि यह अनिवार्य रूप से बिटकॉइन और ईथर के साथ बाजार में बाढ़ आ रही है जिसे बहुत अधिक तेजी से लोड और बेचा जाना चाहिए। “
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“हम विशेष रूप से हुओबी को देखते थे क्योंकि सबसे अधिक धन हूबी के पास गया था। और हमने देखा कि जब फंड हुबोई में गया था, तो एक दिन में वास्तव में बड़ी नकदी होगी, उदाहरण के लिए एक दिन में $ 30 मिलियन। और हम मूल रूप से कुछ प्रतिगमन करेंगे। हमने यह बताने की कोशिश की कि हुओबी ऑर्डर की पुस्तकों पर क्या हो रहा है, और हमें जो मिला वह यह था कि हूबी पर ओटीसी दलालों को इन चोरी के फंडों की बड़ी बिक्री के तुरंत बाद, इन एक्सचेंजों में अस्थिरता में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी , जो तब मूल्य में गिरावट से संबंधित था। “
Chainalysis के निष्कर्षों से पता चलता है कि स्कैमर्स ट्रेल्स को अस्पष्ट करने के प्रयास में अपने अवैध लेनदेन के साथ अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी को मिलाने के लिए मिक्सर का उपयोग कर रहे हैं और धन की उत्पत्ति का पता लगाने में अधिक कठिन हैं।.
के मुताबिक रिपोर्ट good, PlusToken घोटाले से लगभग 20,000 बिटकॉइन, मौजूदा कीमतों पर $ 137 मिलियन के बराबर, 8,700 से अधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी पते से बाहर फैले हुए हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि स्कैमर्स पहले ही लगभग 25,000 बीटीसी बेच चुके हैं जो विभिन्न एक्सचेंजों का उपयोग करते हैं जो उपयोगकर्ताओं को ओटीसी ट्रेडों का संचालन करने की अनुमति देते हैं। गयूर का निष्कर्ष है कि डेटा के विभिन्न संकेतकों और धाराओं का विश्लेषण करने के बाद, प्लसटोकन फंड एक समय में बिटकॉइन की कीमत को दबा रहे थे.
आगे बढ़ते हुए, उनका लक्ष्य लेनदेन की निगरानी करना और उन व्यक्तियों को पकड़ना है जो घोटाले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं.
कंपनी की रिपोर्ट है कि इसके परिष्कृत उपकरण, जो ऑफ-चेन स्लेथिंग और ऑन-चेन इंटेलिजेंस के मिश्रण का उपयोग करते हैं, बल्कि प्रभावी हैं, और जटिल और जटिल लेनदेन के बावजूद, उनकी टीम “पैसे का पालन कर सकती है।”
फिर भी, अंधा धब्बे और बाधाएं हैं, खासकर जब धोखेबाज नकली पहचानों का उपयोग करके खातों को स्पिन करते हैं। ग्रेयूर ने उन अनुपालन अंतरालों को बंद करने के लिए एक्सचेंजों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला.
“एक्सचेंज अपने नियामक दायित्वों के साथ पकड़ में आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वे औपचारिक हो जाते हैं, उन्हें ओटीसी ग्राहकों पर केवाईसी करने की आवश्यकता होती है। ”
आप साक्षात्कार की जांच कर सकते हैं यहां.
