उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
वर्ष के सबसे बड़े धन शोधन घोटालों में से एक बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी शामिल नहीं है। डच बैंकिंग की दिग्गज कंपनी रबोबंक ने आरोपों पर गर्म पानी में है कि इसकी अमेरिकी शाखा ने ड्रग-कार्टेल नकदी के लिए एक कीप के रूप में काम किया है.
द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार ब्लूमबर्ग, न्याय विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि जॉन रयान, राबोबैंक एनए के पूर्व सीईओ पर आरोप लगाया जाए या नहीं; बैंक के पूर्व महाप्रबंधक डैन वीस; रबोंक की चार साल की जांच के बाद पूर्व-अनुपालन प्रमुख, लॉरा अखाहोशी.
सूत्रों के साथ जांच का ज्ञान पुष्टि की गई कि “अकाओशी एक पूर्व ओसीसी अधिकारी है, जो रब्बोंक ने मनी-लॉन्ड्रिंग नियमों के साथ अपनी विशेषज्ञता के कारण एक दशक पहले काम पर रखा था। आपराधिक जांच आरोपों से उपजी है कि 2013 में उसने और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जानबूझकर नियामकों से एक आंतरिक रिपोर्ट को वापस ले लिया था, जो रबोबैंक की कमियों का दस्तावेजीकरण था, दो लोगों ने कहा। “
के मुताबिक न्याय विभाग, 2009 में शुरू हुए मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के लिए मैक्सिकन बॉर्डर के पास रबोबैंक की कैलिफोर्निया बैंक शाखाओं में ड्रग कार्टेल्स का इस्तेमाल किया गया था। फरवरी में, रबोबंक ने दोषी करार दिया और बैंक से 360 मिलियन डॉलर से अधिक की अवैध गतिविधि के बावजूद अवैध धन को संसाधित करने की अनुमति देने के लिए जुर्माना देने पर सहमत हुए। जिसे लाल झंडे उठाने चाहिए और एक व्यापक समीक्षा शुरू करनी चाहिए.
“रबोबंक ने दोषी को संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने और एक वित्तीय संस्था की परीक्षा में बाधा डालने के लिए दोषी ठहराया। दोषी करार देने में, रबोबंक ने बैंक को विनियमित करने के लिए ओसीसी की क्षमता को गलत तरीके से लागू करने और कैलिफ़ोर्निया और इसके कैलेक्सिको और टेकाटे बैंक शाखाओं सहित कैलिफोर्निया के अपने संचालन के ओसीसी द्वारा एक परीक्षा में बाधा डालने के लिए कई पूर्व अधिकारियों के साथ मिलकर अमेरिका को धोखा देने की साजिश रची। रबोबैंक ने स्वीकार किया कि इसकी कमी के कारण एएमएल कार्यक्रम ने मेक्सिको और अन्य जगहों से अप्रभावित नकदी में सैकड़ों मिलियन डॉलर की अनुमति दी, इसे इम्पीरियल काउंटी में अपनी ग्रामीण बैंक शाखाओं में जमा किया जाना चाहिए, और उचित अधिसूचना के बिना, वायर ट्रांसफर, चेक और नकद लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित किया गया। कानून द्वारा आवश्यक संघीय नियामकों के रूप में। “
Rabobank के पास दुनिया भर में विशेष इकाइयों के साथ 723 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। यह 2013 के लिबोर घोटाले में अपनी भूमिका के बावजूद कृषि वित्तपोषण में एक वैश्विक नेता माना जाता है जब अमेरिका, ब्रिटेन और डच नियामकों ने रबोबैंक को दुनिया भर में लिबोर मुद्रा दरों में हेरफेर करने का दोषी पाया। बैंक था 1 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया.
बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान प्रणाली है जो सहकर्मी से सहकर्मी, सीमा पार लेनदेन की अनुमति देता है। इसे अक्सर अपराधियों के लिए एक पसंदीदा विधि के रूप में उद्धृत किया जाता है, हालांकि हाल ही के एक अध्ययन में पाया गया है कि सभी बिटकॉइन लेनदेन में 1% से कम मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियां शामिल हैं.
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