क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता कभी बढ़ रही है। जैसा कि ब्लॉकचेन तकनीक व्यापारियों, खनिकों और इस तरह के लिए कुछ गुमनामी प्रदान करती है, अपराधियों ने भी ब्लॉकचेन-आधारित मुद्राओं को मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए एक साधन के रूप में खोजा है। उसी समय, यूरोपीय संसद के साथ नियामक संस्थाएं, मौजूदा वित्तीय सेटिंग के साथ आभासी मुद्राओं के चौराहे पर आने पर प्रतिबंध लगा रही हैं।.
उनकी प्रमुख प्राथमिकता अवैध लेनदेन के माध्यम से आय की पीढ़ी को रोकना है। पांचवें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव (AMLD5) के तहत, यूरोपीय संघ की एक विस्तृत नीति जिसमें आभासी मुद्रा के उपयोगकर्ताओं के लिए विस्तारित नियम शामिल हैं, यूरोपीय संघ के सदस्य राज्य वर्तमान में अपने वित्तीय कानून में बदलाव लागू कर रहे हैं.
पूर्ववर्ती चौथा निर्देश पहले से ही बाध्य संस्थाओं पर लागू होता है, ई। जी क्रेडिट या वित्तीय संस्थान, क्योंकि वे लॉन्डर्ड मनी के लिए प्रवेश बिंदु हैं। क्रिप्टोकरेंसी को देखते हुए, अब यूरोपीय संघ इस सूची में क्रिप्टोक्यूरेंसी योजना के खिलाड़ियों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है, आभासी मुद्रा विनिमय प्लेटफार्मों और वॉलेट प्रदाताओं को लक्षित कर रहा है.
क्रिप्टो व्यापारियों को एएमएल कैसे प्रभावित करता है
क्रिप्टोकरेंसी पर एएमएल नियमों को लागू करना बिटकॉइन और सह के साथ शामिल सभी के लिए दो कारक लाता है। एक ओर, क्रिप्टोकरंसीज को क्रिप्टोकरेंसी की गुमनामी को समाप्त करने के लिए ग्राहक के लिए उचित परिश्रम की आवश्यकताओं का पालन करने की आवश्यकता होती है, जिसने उन्हें पहली बार एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्तपोषण के लिए संदिग्ध बना दिया। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता अपनी गुमनामी को भी खो देंगे। एक्सचेंजों और वॉलेट प्रदाताओं को संभवतः अनुरोध किए जाने पर अधिकारियों के साथ पंजीकरण करना होगा और उपयोगकर्ता डेटा को सौंपना होगा.
दूसरी ओर, वित्तीय संस्थाएं मूल के एक प्रमाण की मांग करती हैं जब क्रिप्टो आय को भुनाने के लिए इसकी सिद्धता पर प्रकाश डाला जाता है। जहां तक मुनाफे को भुनाने की बात है, तो एक क्रिप्टोकरंसी के लेनदेन का कड़ा रिकॉर्ड रखना इस प्रकार अपरिहार्य है.
उत्पत्ति का प्रमाण
“समस्या यह है कि जब मैं किसी बैंक खाते पर अपने लाभ को स्थानांतरित करना चाहता हूं या उन्हें किसी भी तरह ‘वास्तविक दुनिया’ में उपयोग करना चाहता हूं, तो यह सरकार नहीं है जिसे यह साबित करना है कि पैसा कहां से आता है, लेकिन मुझे एक उपयोगकर्ता के रूप में,” फ्लोरियन विमर ब्लॉकपिट के सीईओ, बताते हैं.
वह अपने सभी लेन-देन के संयोजन के साथ संघर्ष करता था, अपने क्रिप्टो करों की ठीक से गणना करता था और मूल बैंकों के प्रमाण प्रदान करता था। ये विपत्तियाँ ब्लॉकपिट के लिए जन्म का उद्घोष हैं, क्रिप्टो व्यापारियों के लिए एक समाधान जो समान चुनौतियों का सामना करते हैं। उपकरण पोर्टफोलियो निगरानी प्रदान करता है जिसका उपयोग सीधे वित्तीय संस्थानों के लिए उत्पत्ति के प्रमाण के रूप में किया जाता है.
ब्लॉकपिट के बारे में
अवरोधक एक सहज, स्वचालित वेब-आधारित और मोबाइल पोर्टफोलियो निगरानी और क्रिप्टोक्यूरेंसी कर रिपोर्टिंग अनुप्रयोग है। ब्लॉकपिट कई एक्सचेंजों के एपीआई का उपयोग करता है जैसे कि बिनेंस, कॉइनबेस, पोलोनिक्स, क्रैकन और कई और उन्हें अपनी सेवाओं के साथ जोड़ने के लिए।.
ब्लॉकचिट के उपयोगकर्ताओं को अपने सभी ट्रेडों, पर्स, खनन पुरस्कार और अन्य आय जैसे एयरड्रॉप को एक डैशबोर्ड में स्वचालित रूप से संयोजित करने की अनुमति है। डैशबोर्ड कर अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए प्राप्त लाभ पर एक स्पष्ट अवलोकन प्रदान करता है और साथ ही बैंकों द्वारा स्वीकार किए जाने वाले मूल का एक प्रमाण प्रस्तुत करता है। ब्लॉकपिट अपने डैशबोर्ड उपयोगकर्ताओं को कर रिपोर्ट उत्पन्न करने की अनुमति देता है, जिसे कानूनी रूप से ब्लॉकपिट के भागीदारों में से एक द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है.
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