Взаимодействие с другими людьми
Министерство юстиции расследует возможный сговор между трейдерами криптовалюты, которые могут манипулировать ценой биткойнов, Ethereum и других криптовалют..
Мошенничество с ICO в сфере криптовалют уже привлекло тысячи ничего не подозревающих инвесторов. Регуляторы из США и Канады недавно объявили об операции Cryptosweep для борьбы с десятками подозрительных предложений, которые, похоже, маскируются под законные проекты криптовалюты и блокчейна..
Как сообщает Bloomberg, регулирующие органы взвешивают вероятность того, что сговорившиеся трейдеры заставляют цены нескольких криптовалют искусственно расти и падать в целях личной выгоды..
Близнецы Винклвосс, владеющие и управляющие биржей цифровых активов Gemini, активно борются с манипуляциями на рынке. Они внедряют Nasdaq СМАРТС надзор за рынком технология для отслеживания активности по всем торговым парам, включая BTC / USD, ETH / USD и BTC / ETH.
Скоординированные усилия по подъему цены монеты хорошо известны в некоторых группах Telegram, где участники ждут сигналов покупки и продажи для конкретной монеты. Как только монета накачивается покупателями, которые находятся внутри, ничего не подозревающие покупатели прыгают внутрь, что еще больше увеличивает цену. Изощренные мошенники оценивают ежедневный объем торгов по любой конкретной монете, чтобы рассчитать, когда их группе следует продавать после искусственного роста, чтобы получить максимальную прибыль. Некоторые группы даже выравнивают целевые цены продажи, чтобы сигнализировать о скромной, средней или большой прибыли. Чем выше заявленный выигрыш, тем дольше удержание, тем выше риск. Как только группа продает на всех уровнях, монета рушится, оставляя покупателей снаружи с пресловутыми «мешками дерьма» – монетами, которые внезапно и быстро обесцениваются..
Практика Pump and Dump, наряду с неэтичными и незаконными ICO, вызвала законные опасения в сфере, которая до сих пор в значительной степени не регулируется. В то время как криптоэнтузиасты выступают за освобождение от банков и властных правительств, многие обращаются к государственным регулирующим органам, чтобы навести порядок..
Министерство юстиции рассмотрит вредоносные методы торговли, такие как спуфинг, подрывная торговая практика, используемая недобросовестными трейдерами, которые создают массовые стены для покупки или продажи, чтобы создать иллюзию высокого или низкого спроса, тем самым повышая или понижая цену монеты. Ордера быстро отменяются, как только цена движется должным образом. Затем спуфер может получить прибыль, отсчитывая фактические заказы на покупку и продажу..
Чистая торговля – это еще одна тактика манипулирования рынком, при которой трейдер покупает и продает акции, чтобы создать иллюзию рыночной активности, чтобы повлиять на движение цены и объем..
Подъем фьючерсного рынка биткойнов в декабре 2017 года создал свой собственный уникальный набор нормативных проблем, чтобы попытаться искоренить рыночные манипуляции, как это происходит на традиционном рынке деривативов..
Соблюдение требований по-прежнему отсутствует во всех сферах рынка: некачественные проекты ICO, мошеннические трейдеры, киты-накачки, взломанные биржи и несоответствующие держатели счетов, занимающиеся отмыванием денег и другой незаконной деятельностью. Поскольку 2018 год стал годом регулирования криптовалюты, он требует колоссальных усилий от координированных групп регулирующих органов из разных стран, чтобы искоренить мошенников, мошенников и мошенников..
По словам Энди Бромберга, соучредителя и генерального директора CoinList, технологическая платформа, которая связывает аккредитованных инвесторов с проверенными блокчейн-проектами: «Возникающие крипторынки не освобождаются от существующих правил, регулирующих поведение рынка, и в них будут приняты меры и разъяснения, отражающие те, что имели место на рынках акций, товаров и ценных бумаг. за последние десятилетия. Мы рады видеть, что это пространство продолжает становиться профессиональным и соблюдает проверенные правовые нормы ».
Проверьте заголовки последних новостей
